Noticias de 'citigroup' en Milenio: 232
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Defraudan ahora por 30 mdd a Banamex
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó la información revelada por Citigroup; autoridades señalan a la empresa Evya como la autora del desfalco -
Citigroup y CNBV detectan otro fraude en Banamex
El director financiero, John Gerspach explicó que es por 30 millones de dólares y que está relacionado con otra empresa subcontratista de Pemex. -
Investiga EU a Citigroup por posibles transacciones de narcos: WSJ
El Departamento de Justicia busca determinar si una unidad del banco Citigroup en California falló en alertar al gobierno sobre transacciones bancarias sospechosas en la frontera entre México y EU. -
FBI investiga a Citigroup por Oceanografía: NYT
El diario neoyorquino informó que autoridades federales de EU abrieron una investigación sobre un fraude por 400 mdd que implica a Banamex. -
ICA, Metro, Citigroup
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Cero tolerancia a la malversación: Citigroup
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EU investiga a Citigroup por posible lavado de dinero
Las órdenes de comparecencia fueron emitidas a través de la Oficina del Procurador de Estados Unidos del distrito de Massachusetts. El banco reiteró que coopera plenamente con estas investigaciones. -
Investiga EU a Banamex por caso Oceanografía
La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos investiga al banco a través de Citigroup por los préstamos realizados a Oceanografía, empresa que da servicio a Pemex. -
Por fraude, asegura la PGR a Oceanografía
Citigroup, matriz de Grupo Financiero Banamex, acusa a la empresa mexicana de incurrir en irregularidades por un monto aproximado de 400 millones de dólares. -
PGR aseguró a Oceanografía por fraude a Citigroup
El grupo finaniero informó que recortó su ganancia neta del 2013 tras reportar, este viernes, que descubrió el fraude, que involucra alrededor de 585 millones de dólares.