Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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EU participa en investigación contra Romero Deschamps, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que suman dos denuncias presentadas ante la FGR en contra del ex dirigente petrolero y sus familiares. -
Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Legionarios de Cristo
La indagatoria se sustenta por los antecedentes de ilegalidad del padre Maciel, quien ha sido señalado de cometer abuso sexual contra menores de edad. -
Investigación a García Luna, tras solicitud de EU: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que las investigaciones solicitadas por Washington a García Luna son independientes a las que se tienen por temas de delincuencia organizada. -
Descartan que Calderón y Peña Nieto estén ligados a caso García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que no existe dato alguno de que los ex presidentes estuvieran involucrados con la triangulación de dinero del ex secretario de Seguridad. -
Ligan a gobierno anterior de CdMx con triangulación de dinero para García Luna
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que también se detectaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación. -
Trascendió
QUE el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, busca cerrar el año con la presentación formal de la denuncia contra Genaro García Luna. -
AMLO 'se echa' barbacoa con Bartlett, Nieto, Nahle y el gobernador de Querétaro
El Presidente se detuvo en la Barbacoa de Santiago para degustar un consomé y costilla tatemada en el comal, junto con los titulares de CFE, de la Secretaría de Energía, la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobernador Francisco Domínguez. -
Hacienda bloquea cuentas de Cárdenas Palomino, cercano a Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, investigado por enriquecimiento ilícito. -
Segob investigará desvío en caso de García Luna dentro de la misma secretaría
Olga Sánchez Cordero informó que se reunirá con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que le informe los alcances de la investigación de 2 mil mdp durante la administración de Felipe Calderón. -
Indagan a García Luna y a 11 más por triangulación de recursos
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde hace cuatro meses a García Luna y 11 personas más por la triangulación de recursos, con apoyo de agencias norteamericanas.