Noticias de 'departamento del tesoro' en Milenio: 242
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Los Laredo son parte de la Familia Michoacana: gobierno de Morelos
El vocero estatal, Arturo Martínez, dio a conocer que el grupo criminal señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es parte del cartel de Michoacán. -
EU pone en la mira al cártel de los Laredo
El Departamento del Tesoro agregó a su lista negra de narcotraficantes a los hermanosJob, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, por presuntamente traficar heroína de México al país vecino. -
EU sanciona a 7 empresas mexicanas por nexos con 'Los Cuinis'
El Departamento del Tesoro congeló los bienes de 4 compañías agrícolas y un despacho de asesoría biotecnológica en Guadalajara, una empresa de turismo en la CdMx y Status Administrativo. -
Unomásuno ‘lava’ dinero para cártel de Jalisco: EU
El Departamento del Tesoro estadunidense señaló al empresario mexicano Naim Libien Tella de tener nexos con Los Cuinis, quienes han utilizado al periódico para promover sus actividades. -
EU agrega a lista de narcos a dos operadores de hijo de ‘El Chapo’
El Departamento del Tesoro indicó que Guadalupe Fernández Valencia maneja droga y dinero para el cártel y Jorge Mario Valenzuela Verdugo gestiona la distribución en Jalisco y Sinaloa. -
EU agrega a lista del ‘narco’ a 15 empresas
Van desde centros comerciales, hoteles, inmobiliarias y consultorías. El Departamento del Tesoro también identificó a seis personas. -
EU agrega a lista del narco a empresas ligadas a Los Cuinis
El Departamento del Tesoro sancionó a 15 compañías y seis personas por presuntamente ofrecer apoyo y servicios a dicha organización delictiva asociada, con el cártel de Jalisco. -
Sanciona EU a presunto miembro del Cártel del Golfo
El Departamento del Tesoro informó que Abel Briones Ruizopera en Tamaulipas una red para traficar cocaína y dinero en efectivo, con apoyo de su madre, su hermana y otros dos parientes. -
Las empresas atrás del lavado de dinero de Los Zetas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificadas varias compañías que lavan dinero para el cártel de Los Zetas. -
Agrega EU a su lista de narcos a 2 operadores del cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro explicó que Víctor Manuel Félix Beltrán y Alfonso "Chubas" Limón Sánchez son identificados como narcotraficantes de peso, por lo que sus propiedades en EU serán decomisados.