Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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DIF Zapopan solicitó investigación por desvío de recursos
Presentó una solicitud ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) -
Hacienda habilita formatos para rastrear lavado de dinero en monedas virtuales
Los formatos publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera son parte de la llamada ley Fintech que permite rastrear para descartar lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. -
Emilio Lozoya desvió 83 mdp de Pemex, revela Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el desvío se dio a través de una universidad que contrató empresas fachada a las que les otorgaba contratos para obtener recursos con fines personales o electorales. -
Legionarios de Cristo niegan que haya investigación de UIF por supuesto lavado de dinero
La congregación pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera el estado que guarda la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Durango firma convenio con Unidad de Inteligencia Financiera
Se dio a conocer que con el acuerdo se combatirá de manera conjunta y se tendrá un mejor flujo de información en casos de lavado de dinero. -
PRD y PAN piden garantizar Estado de derecho tras denuncia contra titular de UIF
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez señaló que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no deben ventilarse en medios de comunicación, pues esto vulnera los derechos de los acusados. -
Canacintra apoya la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
El presidente del organismo dijo estar de acuerdo con que se investigue los negocios que realicen lavado de dinero. -
Denuncian a Santiago Nieto ante FGR; lo acusan de violar presunción de inocencia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue denunciado por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia. -
UIF va por cuentas de abuelo de menor que disparó en colegio de Torreón
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular "en cuanto al flujo de efectivo" y "transferencias internacionales hacia Estados Unidos" -
Gobernador de Tamaulipas promete más recursos a Unidad de Inteligencia Financiera
Francisco García Cabeza de Vaca destacó que la dependencia cuenta con mayores avances tecnológicos del país.