Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF denuncia a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior en una década
El órgano interno de Hacienda asegura que con el salario de director de Pemex era imposible pagar tantos vuelos a EU, París, Londres, Múnich y otros destinos. -
IMCP da visto bueno a nombramientos de Graciela Márquez en Inegi y Pablo Gómez en UIF
Graciela Márquez después de dirigir la Secretaría de Economía, fue nombrada para formar parte de la Junta de Gobierno del Inegi. -
UIF denunció a Lozoya por tarjetazos de 26 mdp
En seis años los cargos mensuales del ex director de Pemex pasaron de 200 mil a un millón de pesos, incluida la compra de unas copas francesas por 87 mil pesos, según la investigación -
Trascendió
Que finalmente el Congreso de Tamaulipas aprobó un exhorto para que la FGR y la UIF investiguen si el empresario asesinado en Nuevo León, Sergio Carmona financió de manera irregular a políticos de Morena -
SFP esperará declaración final de Santiago Nieto para compararla con gestión en la UIF
El titular de la dependencia adelantó que esperará los tiempos que marca la ley para conocer si hubo o no un crecimiento en la declaración patrimonial del ex funcionario. -
Santiago Nieto reaparece en evento contra la corrupción en el Senado
Tras su salida de la UIF, Monreal dijo que invitaría a Nieto como asesor en materia de anticorrupción en el Senado. -
Con efectivo y bitcoin, grupos criminales evaden a la UIF
Estas acciones generaron un desplome en el congelamiento de cuentas bancarias de 65 por ciento durante 2021, pasando de la cifra histórica de 22 mil bloqueos en 2020 a más de 7 mil este año. -
Congreso de Tamaulipas exhorta a FGR investigar posibles nexos de políticos con hermanos Carmo...
El llamado también va para otras instancias como la FGJ del estado, la UIF y los instituto electorales nacional y local. -
Morena denuncia presunta red de nepotismo de alcaldes de oposición en CdMx
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la ciudad informó que presentarán denuncias ante la UIF, Fiscalía y Contraloría local. -
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero para poder cubrir reparación del ...
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo reparatorio de 216 mdd.