Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Socios de García Luna piden a tribunal de Florida desestimar acusación de la UIF
En la demanda se acusa a ocho personas y 39 entidades de participar en un “esquema de contratación gubernamental ilegal” para “robar fondos” al gobierno de México. -
Titular de la UIF propone que Banamex se quede en manos de varios inversionistas y del Estado
Pablo Gómez pidió evitar que la venta de Banamex fortalezca el oligopolio en el país. -
INAI ordena a UIF revelar cuántas denuncias penales ha presentado contra ex presidentes
Se alegó que al tratarse de figuras publicas que han tenido el mando del país, estos datos deben ser de conocimiento para la sociedad. -
UIF congela cuentas de Karime Macías
El congelamiento de cuentas coincide con la presentación de la solicitud de asilo político de Macías Tubilla en el Reino Unido. -
Ruta de sobornos de Lozoya conduce a esposa y hermana: UIF
La UIF documentó que Lozoya dispersó más de 7 millones 369 mil 657 pesos entre su esposa y su hermana, y también envió recursos a empresas ligadas a ambas. -
Al frente de la UIF, Santiago Nieto mantuvo actividad profesional y multiplicó propiedades
Las actividades empresariales que permitieron incrementar ingresos no las reportó cuando inició su desempeño como servidor público en el actual gobierno federal. -
“No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción”, dice AMLO
La FGR abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. -
Niegan amparo a hermano del ex jefe de ayudantes de titular de Marina con Calderón
La UIF denunció que Jesús Marcial Martìnez supuestamente recibió más de 220 millones de pesos de Marco Antonio Martínez y de Humberto Cervantes, quienes eran proveedores para la Marina. -
Para 2022 recortan gasto anticorrupción a UIF y SAT; duplican el del TFJA
El TFJA recibirá para el próximo año recursos por 135.2 millones de pesos, que significan un incremento del 50 por ciento en comparación con lo recibido en 2021. -
A 7 años del fraude Ficrea, ahorradores piden reunión con nuevo titular de la UIF
Los ahorradores aún están a la espera de poder recuperar los recursos depositados en la extinta entidad financiera.