Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF ordena liberar cuentas bancarias del coordinador del PRI en Congreso de CdMx
Las cuentas de Armando Tonatiuh González estuvieron bloqueadas como parte de la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. -
Inteligencia financiera en espionaje obradorista
El último sábado de enero el periódico Reforma publicó: “UIF Cdmx vs. Opositores. Cinco alcaldes de oposición de la Ciudad son investigados por la UIF local. -
UIF firma convenio con oficina de la ONU para prevenir lavado de dinero
Este marco de cooperación firmado fortalecerá los esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, así como los delitos ambientales y el flujo de recursos que éstos generan. -
Juez ordena a SRE solicitar información a EU por bloqueo de cuentas a García Cabeza de Vaca
El juzgador admitió las pruebas del gobernador de Tamaulipas, quien busca demostrar que la UIF ordenó el congelamiento de sus cuentas de manera ilegal. -
Tribunal ordena admitir pruebas de Cabeza de Vaca en juicio contra bloqueo de cuentas
El gobernador tamaulipeco quiere saber si los agregados de Estados Unidos en México solicitaron a la UIF el congelamiento. -
UIF interpondrá queja contra tribunal que desechó amparo contra libertad de Lozoya
La UIF criticó que el Tercer Tribunal Unitario trató el caso como persona moral y exhibió que es el mismo que decidió revocar la prisión preventiva de Lozoya. -
UIF y Coparmex reafirman convenio en contra del lavado de dinero
Coparmex detalló que se acordó continuar con lo establecido en el convenio de colaboración signado entre las dos instituciones en agosto de 2020. -
Lozoya, 'con un pie en la calle'; tribunal desecha amparo de UIF por Agronitrogenados
El ex director de Pemex podría salir de la cárcel siempre y cuando hoy un juez deje sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht. -
UIF presenta amparo contra nueva audiencia que podría dejar a Lozoya en libertad por Odebrecht
Solicitó la suspensión de la orden de un tribunal para una nueva audiencia en la que se podría modificar la medida de prisión preventiva al ex director de Pemex. -
FGR y UIF firman convenio para intercambio de información
En los últimos años, la UIF presentó diversas denuncias en la FGR que culminaron en procesos penales, algunos de los cuales ya concluyeron y otros siguen su curso.