Noticias de 'OFAC' en Milenio: 38
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Hacienda intensifica combate al lavado de dinero vinculado al Cártel del Pacífico
La UIF y la OFAC de Estados Unidos señalaron a 12 personas físicas y dos empresas, por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas. -
Empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, entre las sancionadas por el Depart...
La OFAC sancionó a más de 12 personas y entidades, que conforman dos redes distintas, por vínculos con "el cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo". -
EU alerta sobre empresas pantallas de tiempos compartidos ligadas al CJNG
La OFAC advirtió sobre alias usados como fachada para cubrir a la organización sancionada por el gobierno Trump. -
UIF denuncia y bloquea a red de proveedores de químicos para el Cártel del Pacífico y la Nueva...
La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC. -
¿Quién es 'El Crusty', miembro del Cártel del Noreste sancionado por el Departamento del Tesor...
La OFAC señala que el sujeto opera en la frontera entre México y Estados Unidos -
'El Nemo' y 'El Tarzán': los otros familiares de los Hurtado Olascoaga al frente de la Nueva F...
La organización delictiva fue designada como terrorista por el gobierno estadounidense al tiempo que sus líderes fueron sancionados ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
¿Quién es 'Rosita', actriz y modelo venezolana acusada por EU de estar vinculada con el Tren d...
Jimena Araya Navarro, mejor conocida como 'Rosita', fue sancionada por la OFAC por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal de Venezuela -
Venezuela denuncia "venta forzosa" de petrolera Citgo en EU
El proceso, impulsado para pagar deudas y expropiaciones que superan los 20 mil millones de dólares, aún depende de una licencia de la OFAC que vence el 20 de diciembre. -
EU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes
La sanción fue comunicada a través de la página web de la Oficina de Control de Activos (OFAC). -
¿De que los acusan? Ésta es la razón por la que EU designó a Los Mayos del Cártel de Sinaloa
La OFAC anunció la designación de cinco personas y 15 empresas vinculados a La Mayiza. Esto fue lo que se dijo al respecto