Noticias de 'OFAC' en Milenio: 22
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OFAC señala a 15 personas relacionadas con el cártel de Sinaloa por lavar dinero del tráfico d...
Los implicados también tienen relación con las facciones de Los Chapitos. -
'Chuy' González, el capo mexicano que invadió EU de droga y cuya cabeza vale 5 mdd | PERFIL
El gobierno de México bloqueó en 2021 las cuentas bancarias de Jesús González Peñuelas luego de ser incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). -
EU sanciona financieramente a 'Doña Lupe' y a 4 de sus colaboradores por tráfico de personas
Al estar en la lista negra de la OFAC, sus recursos en el sistema financiero estadunidense, si los tienen, quedaron congelados. -
Tesoro de EU: defrauda CJNG con tiempos compartidos
De acuerdo con la OFAC, una de las figuras centrales en este esquema es Eduardo Pardo Espino, quien encabeza una red de casi una veintena de empresas. -
"Bendito Dios": Julión Álvarez tras su salida de la lista negra del OFAC
El cantante de música regional ofreció una conferencia de prensa para compartir su alegría por este suceso. -
Borran a Julión Álvarez de la lista negra del OFAC tras ser relacionado con el narco
Julión Álvarez fue borrado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU tras ser relacionado con el Cartel de Sinaloa. -
Jessica Oseguera, hija de 'El Mencho', sale de prisión en EU
En marzo del 2021, la hija de Nemesio Oseguera Cervantes se declaró culpable de cinco cargos por participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas identificadas en la lista negra de la OFAC. -
UIF bloquea cuentas de 4 mexicanos fichados por la OFAC como narcotraficantes del CJNG
La unidad se comprometió a seguir trabajando en coordinación con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros y la DEA. -
Detienen en Zapopan a 'El Escorpión', presunto operador del CJNG
Juan "A" El Escorpión, es señalado por EU como “pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas”. La OFAC lo incluyó en su lista. -
Hija de 'El Mencho' tendrá audiencia el próximo lunes en EU
Jessica Oseguera está relacionada con cinco empresas que han sido designadas por la OFAC como traficantes de narcóticos.