Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Jueza rechaza frenar captura de hermana de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
La FGR pretende imputar a Gilda Susana por lavado de dinero porque presuntamente se transfirieron 3 mdd de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria. -
Ex agente del FBI se declara culpable por lavado de dinero para poderoso hombre ruso
"La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones", dijo en el escrito el vicefiscal general -
Autoridades de México y EU se reúnen para analizar temas sobre fentanilo y lavado de dinero
En la reunión con los funcionarios del Tesoro también se discutieron problemáticas como la corrupción, el tráfico de armas y de personas. -
Monreal propone bancarizar todas las operaciones para impedir lavado de dinero
Ricardo Monreal llamó a rechazar los pactos o conversaciones con las bandas del crimen organizado. -
Coahuila no tolerará el lavado de dinero: Miguel Riquelme
El gobernador explicó que la Fiscalía ofrecerá más resultados sobre las investigaciones tras los ataques por parte del crimen organizado. -
Hijo del presidente Gustavo Petro es detenido en Colombia; lo acusan de lavado de dinero
Nicolás Petro y su ex esposa Daysuris Vásquez eran investigados por la fiscalía de Colombia desde el 21 de marzo por supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un "posible lavado de activos". -
Investigan a la UAEH por 132 mdp, revela Santiago Nieto
A principios de marzo del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se congelaron las cuentas bancarias a la UAEH por presunto lavado de dinero -
Fed multa a Deutsche Bank con 186 mdd por lentitud en medidas contra lavado de dinero
En diciembre, Danske Bank se declaró culpable de una conspiración de fraude bancario. -
Caen más de 100 colombianos por lavado de dinero en El Salvador
Desde 2021 a la fecha, según Delgado, la estructura envió a Colombia "más de 20 millones de dólares". -
Lotería Nacional está 'blindada' contra lavado de dinero y ciberataques: Margarita González
Desde hace tres años la Lotería Nacional no ha tenido ni recibido un intento de ataque cibernético, asegura directora de la institución.