Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Candidatos de Tamaulipas envían tarde reportes sobre gastos
También hay un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar ingresos y egresos, informa el INE. -
Cuentas de la UAEH
Ayer circuló la información de que un juez del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal descongelar las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidal -
UIF presentará nueva denuncia contra García Cabeza de Vaca por peculado
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció a la Cámara de Diputados y la SEIDO para el proceso de vinculación a proceso al gobernador de Tamaulipas. -
FGR abre investigación contra Miguel Ángel Yunes por su gestión en el ISSSTE
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en 2020 por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF revisará a candidatos con operaciones dudosas
De observarse anomalías en los reportes de ingresos y egresos, la Unidad de Inteligencia Financiera puede atraer las cuentas, afirma INE en Tampico -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios, pese a orden de juzgado
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque un juzgado concedió la suspensión provisional al bloqueo de las cuentas bancarias, seguirán bloqueadas porque es una solicitud de Estados Unidos por sus nexos con un cártel. -
Trascendió
Florián Tudor, presunto líder de la mafia rumana, dejó plantada a la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF pide bloqueo de cuentas del presidente del PRI CdMx por caso Gutiérrez de la Torre
La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó el bloqueo de sus cuentas del coordinador de los diputados priistas en la Ciudad de México, Tonatiuh González. -
UIF denuncia a ex funcionarios de Exportadora de Sal por actos de corrupción
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó en Twitter sobre las denuncias que presentó, en coordinación con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. -
Titular de la UIF nunca ostentó tener videos de Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró que nunca ha tenido videos relacionados con pruebas en contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario Luis Videgaray.