Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Juez desecha amparo de UIF ligado a caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF impugna retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya
La madre de Emilio Lozoya enfrenta un proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. -
Familia Weinberg replica a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Aparecen los Weinberg y sin mencionar a García Luna, aseguran que los contratos recibidos fueron en cinco sexenios y contrario a lo que dice la UIF, no hubo observaciones. -
Tribunal niega en definitiva amparo a García Luna: UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas
UIF logró acreditar que sus cuentas fueron bloqueadas a solicitud de la DEA, por las investigaciones en su contra en EU. -
UIF investiga a empresarios Weinberg desde hace 2 años por presuntos nexos con García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera empezó a seguir los supuestos negocios que los empresarios realizaron en el gobierno del presidente Felipe Calderón. -
Funcionaria del CJF dio contratos por 71 mdd a empresas de García Luna: UIF
Esta funcionaria fue exhibida por el Presidente la semana pasada por ser contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. -
Pablo Gómez no prevé, hasta ahora, reunión con abogado del ex director de Pemex
Miguel Ontiveros ha declarado que ya alista una reunión con Pemex y la UIF para concretar un monto para la reparación del daño. -
Legisladores republicanos de EU piden vetar a una tabacalera por vínculo con CJNG
El grupo se basa en información publicada por la prensa que indica que la UIF abrió una investigación sobre TIH ante las sospechas existentes sobre esos vínculos. -
UIF bloqueó más de 200 mdp y 39 mil cuentas bancarias en primer trimestre
La UIF incluyó en el trimestre en la Lista de Personas Bloqueadas a 8 mil 895 sujetos, tanto personas físicas, como empresas.