Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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INE y UIF mejoran colaboración para detectar dinero ilícito en campañas
Taddei: nuevo acuerdo busca evitar retrasos en entrega de información y garantizar que no intervengan “otros dineros” -
Compra de Pegasus fue fraudulenta, contratos reservados por seguridad nacional: UIF
INAI consideró que la negativa de la UIF para publicar los contratos de compra por seguridad nacional es injustificable. -
UIF exhibirá a implicados en cuentas de García Luna en Barbados
Pablo Gómez informó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares de las cuentas de García Luna. -
INE y UIF firman convenio tras meses acusando resistencias para intercambiar información
Se comprometen a reforzar intercambio de información para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas electorales. -
ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF exhibirá investigaciones sobre familiares de AMLO y hasta ex presidentes
El Presidente aseguró que su objetivo es que la población se entere del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
CNBV, SAT y UIF 'frenan' fiscalización del INE
Éstas son las dependencias que más se niegan a cumplir con los acuerdos con el INE para la colaboración e intercambio de información. -
UIF vuelve a replicar al INE: ya se respondieron 100 solicitudes
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que sólo tiene seis peticiones pendientes, y reiteró que éstas deben apegarse a la Constitución y a las leyes. -
¿UIF o embajada? No, pos embajada
¿UIF o embajada? No, pos embajada -
UIF arrebata 2.5 mdd a la red de García Luna en Florida; recibirá 1.9 mdd en transferencia y u...
Por la omisión de asistir al juicio, ordenan a empresa vinculada con García Luna entregar en 10 días, departamentos que suman 2.5 millones de dólares.