Noticias de 'Departamento del Tesoro de EU' en Milenio: 61
-
Tequila, el común denominador en redes criminales del CJNG sancionadas por el Departamento del...
Con las sanciones al cártel mexicano, el gobierno estadunidense reveló su estructura familiar vinculada al lavado de dinero, extorsión y secuestro. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada. -
¿Quiénes son los mexicanos sancionados por EU? Esto sabemos sobre los ciudadanos vinculados al...
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas de integrar una red de contrabando de combustible que presuntamente financia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante esquemas de evasión fiscal -
Departamento del Tesoro de EU pide a bancos tomar medidas contra migrantes indocumentados
La petición ocurre después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes. -
EU sanciona al presidente cubano Díaz-Canel y miembros de la familia Castro
El Departamento del Tesoro de EU anunció las sanciones económicas contra Díaz-Canel, su esposa y la familia Castro en medio de una presión económica sobre la isla -
Empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, entre las sancionadas por el Depart...
La OFAC sancionó a más de 12 personas y entidades, que conforman dos redes distintas, por vínculos con "el cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo". -
Activista abrió camino al Cártel del Noroeste en Nuevo Laredo, acusa EU
El Departamento del Tesoro de EU señala a Raymundo Ramos de utilizar el activismo y las denuncias contra fuerzas federales para favorecer operativamente al Cártel del Noreste. -
¿Quién es 'El Crusty', miembro del Cártel del Noreste sancionado por el Departamento del Tesor...
La OFAC señala que el sujeto opera en la frontera entre México y Estados Unidos -
San Pedro busca embargar residencia relacionada a lavado de dinero y adquirida por el 'Z-42' e...
El municipio reclama más de 348 mil pesos por impuesto predial a una empresa vinculada al Z-42 y señalada por el Departamento del Tesoro de EU; proceso está en revisión como parte del Procedimiento Administrativo de Ejecución. -
Fibra Macquarie 'rompe' con CIBanco y elige a BTG Pactual como formador de mercado
El fideicomiso de inversión se une a Fibra Terrafina y Fibra Inn, que también cortaron lazos con el banco investigado por el Departamento del Tesoro de EU.