-
Sheinbaum y la UIF critican descongelamiento de cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor ...
Claudia Sheinbaum criticó que Inés Gómez Mont y su esposo hayan podido aplicar el desbloqueo de cuentas bancarias -
Suprema Corte fija criterio a la UIF para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes
La Suprema Corte emitió una jurisprudencia que establece el mecanismo que debe seguir la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes, cuando las peticiones provienen de autoridades extranjeras. -
Corte fija criterio que debe seguir la UIF para bloquear cuentas de presuntos delincuentes
Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán. -
Pablo Gómez es hospitalizado por descompensación; niega infarto
El Titular de la UIF confirmó que sigue en observación, pero espera ser dado de alta hoy mismo -
INE y UIF mejoran colaboración para detectar dinero ilícito en campañas
Taddei: nuevo acuerdo busca evitar retrasos en entrega de información y garantizar que no intervengan “otros dineros” -
Defensa de Lozoya busca quitar a Pemex y UIF de juicio por caso Odebrecht; presentará amparo
La defensa legal de Emilio Lozoya consideró que Pemex y UIF no fueron afectados por el entramado de corrupción. -
FGR abrió una carpeta de investigación por irregularidades de Peña Nieto: UIF
Pablo Gómez aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias en sí. -
FGR investiga a Peña Nieto por irregularidades financieras: UIF
El titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que el ex mandatario priista recibió más de 26 millones de pesos.
