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Maki Ortiz se reúne con titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Intercambiaron información y experiencias para combatir los delitos en Reynosa. -
Universidad Autónoma de Tamaulipas niega estar implicada en desvío de recursos
Mediante un comunicado de prensa la institución negó las acusaciones que se le han realizado durante la semana. -
Santiago Nieto confía que Senado apruebe Ley Antilavado en septiembre u octubre
Pese a la insistencia de la UIF, Arturo Herrera anticipó que en Banxico no se aprobará uso de criptomonedas “en un futuro cercano”. -
UIF y Guatemala buscan acuerdos para detectar y frenar redes de tráfico de migrantes
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acompañó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para el acuerdo con el gobierno guatemalteco en el congelamiento de las cuentas de las redes de tráfico. -
UIF investigó a 14 mil proveedores del INE: Santiago Nieto; pide confiar en las autoridades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a la población confiar en las autoridades en caso de cualquier controversia electoral tras ejercer su derecho al voto en Querétaro. -
UIF presentará otra denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de dinero a Odebrecht
Lozoya fue extraditado en 2020 desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad: uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. -
Obtienen orden contra García Cabeza de Vaca
La FGR imputa lavado y delincuencia organizada al mandatario, que insiste en ampararse; solicitará ficha roja de Interpol y la UIF congela cuentas -
UIF ordena congelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Después de que un juez libró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal a petición de la Fiscalía General de la República, Nieto Castillo anunció el congelamiento de cuentas del gobernador.
