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Niegan que regio lavara dinero dentro de red en Argentina; confirman fue prestanombres
Eugenio Esparza Hidalgo, fue detenido en diciembre de 2021 por agentes federales y la Interpol en la colonia Jardín de las Torres, de Monterrey. -
Vinculan a Florentino 'N' por operación de recursos ilícitos de más de 600 mdp en Puebla
El detenido fungía como representante legal de por lo menos 30 empresas en Puebla y Tlaxcala. -
Nueva demanda por armas, contra los prestanombres
Ebrard. El recurso se presentará ahora en Arizona, pero si se requieren tres o cuatro, se elaborarán, asegura el canciller -
Gobierno investigará fortuna de prestanombres de Mario Marín: Barbosa
El gobernador de Puebla exigió a Marín respetar al presidente Andrés Manuel López Obrador. -
EU sanciona a prestanombres de Putin, a su vocero y otros oligarcas rusos
El Departamento de Estado prohibió la entrada en Estados Unidos de 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los posibles activos bajo jurisdicción estadunidense de siete organizaciones rusas. -
Juez libra nuevamente orden de aprehensión contra hermana y cuñado de José Luis Abarca
El matrimonio asegura que no se les permitió demostrar el origen de 10 mdp; según investigaciones de la entonces PGR, hay testimonios que aseguraban que Roselia era maestra y Cirilo un comerciante, quienes amasaron fortuna en poco tiempo. -
Detienen en EU a Baltazar Reséndez, presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca
El presunto socio del gobernador de Tamaulipas fue entregado a las autoridades mexicanas por alguaciles estadunidenses en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa. -
Detienen en EU a Baltazar Reséndez, presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca
El presunto socio del gobernador de Tamaulipas fue entregado a las autoridades mexicanas por alguaciles estadunidenses en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa. -
UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar propiedades
Entre los posibles prestanombres se encuentran sus padres, quienes sólo declararon una parte del costo total de los inmuebles adquiridos. -
Otorgan suspensión provisional a presunto prestanombres de Roberto Borge
Un tribunal federal otorgó una suspensión provisional a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombres de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, medida cautelar que le permite permanecer en dicha entidad.