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Viernes , 19.04.2019 / 23:51 Hoy
Lavado de dinero
19.04.2019/13:04
La hija de Alan García leyó la carta que escribió su padre antes de dispararse cuando iba a ser arrestado, acusado de lavado de dinero en el caso Odebrecht.
16.04.2019/17:12
En su visita en Coahuila, el titular de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, mencionó que se han generado 48 acuerdos de bloqueos de cuentas e interpuesto 38 denuncias.
16.04.2019/12:27
La mejor forma de combatir la delincuencia es a partir del combate a sus estructuras desde la inteligencia, dijo Santiago Nieto titular de la unidad de la SHCP.
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12.04.2019/09:28
El gobernador adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo estará la próxima semana para iniciar el proyecto.
11.04.2019/19:59
El juez ordenó suspenderlo ante la inexistencia de los actos reclamados por Gerardo Sosa
04.04.2019/19:16
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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01.04.2019/11:36
Ante la FGR presentaron una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por el presunto delito de lavado de dinero por 191 millones de pesos.
01.04.2019/05:10
Informe 2019. El Departamento de Estado confía en que el gobierno de AMLO pueda resolver los obstáculos que han complicado el “éxito” de las investigaciones
29.03.2019/02:39
Birgitte Bonnesen se convirtió en el segundo jefe de en banco nórdico que es removido de su cargo por los escándalos en el sector después de la destitución de Thomas Borgen de Danske Bank el año pasado.
22.03.2019/19:33
Señalaron que era una reunión a modo, sin la apertura de cuestionar los beneficios que ha recibido la UAEH