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Bancos deben invertir más en investigación en contra de criminales: Elisa de Anda
“No todo sigue igual”, aumentó la presión, considera la directora de la SHCP y presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la designación de carteles como grupos terroristas. -
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera -
México inicia presidencia de GAFI con primera mujer al frente del organismo
Elisa de Anda Madrazo, fue seleccionada para ocupar la presidencia del grupo en febrero pasado, convirtiéndose en la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo. -
Elisa de Anda Madrazo asume la presidencia del GAFI: Hacienda
Es la primera mujer en más de 20 años en asumir la presidencia del GAFI. -
Reformas a ley de Banxico sí vulneran su autonomía: UIF
Parlamento abierto. Santiago Nieto asegura que si el banco central recibe dólares en efectivo tendrá que someterse a la vigilancia de la CNBV y del propio organismo que dirige; BBVA prevé crédito caro.