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¿Las facturas falsas ponen en riesgo a la seguridad nacional?
La mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución. -
Senadores acusan ‘omisión’ del SAT de Aristóteles Núñez
Defraudación fiscal. Piden a la SFP indagar al ex funcionario y a ex titulares de SHCP por no frenar a las “factureras”. -
Función Pública va por ex funcionarios del SAT que solaparon a 'factureras'
La Secretaría de la Función Pública investiga a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria que en el sexenio pasado permitieron, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de factureras. -
SAT agrega 71 nombres más a lista de empresas factureras; conócelas
El órgano fiscalizador indicó que les notificó a cada uno de ellos los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción de actividades ilícitas. -
Procuraduría Fiscal prevé aprehensiones por fraude al fisco en septiembre
Carlos Romero Aranda subrayó que la operación de las llamadas “factureras” llegó a representar cerca de 500 mil millones de pesos de defraudación al año entre 2014 y 2018. -
SAT agrega 7 nombres a lista de empresas factureras; conócelas
Los contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción de actividades ilícitas. -
Matemática y abogada, fórmula para aumentar la recaudación
La transformación pendular del reino de las condonaciones a un asfalto duro donde empresario y ciudadano deben cumplir o atenerse a las consecuencias ha sido liderada por dos mujeres. -
Tamaulipas alista más de 100 órdenes de aprehensión a empresas factureras
Hace más de 24 meses, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, inició investigaciones y desde entonces se han integrado 56 expedientes. -
Para evitar sanciones, empresas deben monitorear lista negra del SAT: CCE
La representante del organismo empresarial señaló que las firmas deben poner atención para no ser acreedor a la pena que es de 2 a 9 años de prisión. -
UIF bloquea cuentas de 42 empresas factureras exhibidas por AMLO
El SAT entregó la información de estas empresas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para indagar sus movimientos financieros.