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Ricardo Anaya, en la mira del Ministerio Público desde hace tres años
En 2018, la Seido integró una carpeta de investigación contra Anaya Cortés por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a raíz de la compra-venta de una nave industrial en el estado de Querétaro. -
FGJ de CdMx detectó desde marzo vínculo de Mauricio Toledo con Chile
Tras detectar movimientos financieros y compras de propiedades por la Fiscalía capitalina, la FGR recibió un desglose de la carpeta del Ministerio Público contra el legislador. -
Diputados quitan fuero a Mauricio Toledo tras denuncia por enriquecimiento ilícito
El diputado del PT consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos por alrededor de 9.4 millones de pesos, “situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso". -
FGR va tras operadores de Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya
El documento al que MILENIO tuvo acceso revela que la FGR ha solicitado información a diversas autoridades federales, estatales, legislativas, y de Pemex, a fin de conocer antecedentes laborales y patrimoniales de los involucrados. -
No van a destruir mi prestigio, dice Ildefonso Guajardo tras vinculación a proceso
El ex secretario de Economía sostuvo que tiene más de 40 años trabajando en el servicio público, y que el proceso en su contra no afectará su trayectoria. -
Vinculan a proceso a Ildefonso Guajardo por presunto enriquecimiento ilícito
El ex secretario de Economía no ingresará a prisión, pues el juez sólo dictó medidas cautelares como la firma periódica y la prohibición de abandonar el país. -
Cámara de Diputados definirá hoy desafuero de Mauricio Toledo
El diputado está acusado de ilícitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, así como de ser parte de una presunta red de prestanombres. -
INE revisa hallazgos de UIF sobre presunto financiamiento ilícito de candidatos
La Unidad Técnica de Fiscalización comparará los movimientos financieros reportados por la UIF con lo informado por cada candidato y partido, verificará que coincida y el dinero sea lícito, de lo contrario impondrá sanciones. -
Diputados perfilan desafuero de Mauricio Toledo por presunto enriquecimiento ilícito
Pese a que el dictamen fue distribuido entre los miembros de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, todavía no hay fecha de reunión para discutir y votar el tema. -
Fiscalía de CdMx presenta pruebas de enriquecimiento ilícito de Mauricio Toledo
La FGJ presentó ante la Cámara de Diputados un informe donde "queda asentada la existencia de ingresos que no formaban parte de su remuneración como servidor público".