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Vinculan a proceso a dueño de Oceanografía por presunta defraudación fiscal
Con esta, Yáñez tiene un total de tres procesos, uno por supuestamente falsificar estimaciones y otro más por un probable desvío millonario, a través de la empresa que administró el Club de Futbol de Gallos Blancos de Querétaro. -
García Cabeza de Vaca acumula denuncia por defraudación de 6 mdp
Tamaulipas. La Procuraduría Fiscal detecta seis depósitos de un prestanombres a favor del mandatario por $36 millones. -
'Pillan' e indagan a primeros 6 evasores asociados a 'factureras'
El monto de las querellas presentadas ante la SEIDO asciende a 37 millones 802 mil 967 pesos; los evasores podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel. -
Coacusados de caso UAEH promueven amparo para recuperar libertad
Impugnaron negativa de juez de control de sobreseer la causa penal -
SAT obtuvo 700 mil mdp por no permitir defraudación fiscal: AMLO
El Presidente explicó que los empresarios están apoyando al gobierno en el combate a la evasión fiscal. -
Tribunal suspende resolución a favor de SHCP en caso de Guillermo Padrés
El ex gobernador de Sonora se amparó contra la reposición de procedimiento. La SHCP buscaba saber cuántos bienes tiene para embargarlos por si pierde juicio por defraudación fiscal por 70 mdp -
Vinculan a proceso a rector de la UAEH por defraudación fiscal
La autoridad pertinente no requirió medidas cautelares en su contra -
Abren proceso contra rector de la UAEH por defraudación fiscal
Adolfo Pontigo Loyola fue imputado por el delito de defraudación fiscal equiparada y enfrentará su proceso en libertad. La medida cautelar que se le impuso fue la exhibición de una garantía económica de 30 mil pesos -
SAT denuncia a más de 500 servidores públicos por evasión y elusión fiscal
La jefa del SAT destacó que en las dos administraciones pasadas se condonaron 413 mil 258 millones de pesos. -
¿Las facturas falsas ponen en riesgo a la seguridad nacional?
La mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución.