-
¿Las facturas falsas ponen en riesgo a la seguridad nacional?
La mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución. -
Senadores acusan ‘omisión’ del SAT de Aristóteles Núñez
Defraudación fiscal. Piden a la SFP indagar al ex funcionario y a ex titulares de SHCP por no frenar a las “factureras”. -
Steve Bannon se declara no culpable de fraude; juez le fija fianza en 5 mdd
El ex asesor de Donald Trump fue detenido por fraude a ciudadanos que donaron fondos para la construcción del muro; él aseguró ante el juez que es inocente. -
Procuraduría Fiscal prevé aprehensiones por fraude al fisco en septiembre
Carlos Romero Aranda subrayó que la operación de las llamadas “factureras” llegó a representar cerca de 500 mil millones de pesos de defraudación al año entre 2014 y 2018. -
Juez niega extradición de Carlos Ahumada a México por defraudación fiscal
De acuerdo con la resolución, el juez consideró que no se acredita la conducta engañosa ni dolosa de Carlos Ahumada. -
FGR no pudo imputar a esposa de Carlos Ahumada; difieren la audiencia
La FGR pretendía acusar a Cecilia Gurza González de defraudación fiscal, sin embargo, la defensa solicitó diferir la audiencia al argumentar que corre riesgo la salud de su clienta por la contingencia sanitaria, a lo que accedió el juez. -
SEP, Salud y UNAM, clientes de factureras durante 2017
Conacyt, Lotería y gobierno capitalino, otras instituciones timadas por esas empresas. -
¿Qué son las empresas 'factureras' y cómo operan? El SAT te explica
Mediante las facturas falsas se busca inflar los gastos de una empresa real para reducir sus utilidades y con ello el pago de impuestos. -
Antorcha: la UIF inventa acusación
Para la agrupación, se trata de un intento para golpear a su actual líder, Aquiles Córdova -
Karime Macías enfrenta orden de aprehensión por defraudación fiscal: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que con fines de respetar el debido proceso, no se proporcionará más información al respecto.