La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de Nazaret 'N', señalada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable participación en el delito de fraude, en un caso que ya acumula más de 120 denuncias y un daño económico superior a los 150 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, MetaXchange operaba mediante un esquema de captación de recursos en el que ofrecía rendimientos de hasta 15% mensual, utilizando contratos, oficinas físicas y cuentas bancarias para aparentar legalidad ante inversionistas.
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Las indagatorias apuntan a que Nazaret 'N' desempeñaba un papel central en la operación del esquema, mientras que Patrik 'N' presuntamente se encargaba del manejo de recursos y cuentas bancarias, y Mariana 'N' mantenía el contacto directo con las personas inversionistas, brindando seguimiento a sus aportaciones.
Esquema piramidal
La Fiscalía detalló que, en una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos, lo que generó confianza en el sistema; sin embargo, posteriormente los depósitos se suspendieron sin la devolución del capital invertido.
Los análisis financieros revelaron que los pagos realizados no provenían de inversiones reales, sino de los recursos aportados por nuevos participantes, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Este patrón permitió identificar una operación sostenida y no hechos aislados, confirmando la magnitud del fraude.
Aprehensión de la red fraudulenta
Nazaret 'N' fue detenida el pasado 17 de abril durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
En este mismo caso, Patrik 'N' ya se encontraba vinculado a proceso bajo la medida de prisión preventiva, mientras que Mariana 'N' enfrentaba su proceso en libertad con medidas cautelares.
Como parte del avance en las investigaciones, la Fiscalía capitalina informó que también se ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión contra los implicados por otros casos relacionados con la misma empresa.
Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la PDI cumplimentaron tres órdenes adicionales contra Nazaret 'N', así como una más contra Patrik 'N' el 21 de abril, ambos ya en prisión preventiva. En tanto, Mariana 'N' fue aprehendida el 22 de abril al presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales.
La institución reiteró que continuará con las indagatorias para desarticular completamente esta red, llevar ante la justicia a todas las personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.
CHZ
