Por medio de un comunicado, la empresa MetaXchange confirmó que se encuentran en curso diversos procesos judiciales que involucran a miembros de su directiva, luego de que la actriz Sandra Echeverría denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude.
Acorde con el testimonio de Echeverría, se han presentado alrededor de 200 denuncias en contra de los representantes legales de la compañía debido a que, supuestamente, sus clientes no habrían recibido los retornos de sus inversiones.
En febrero de 2026, la actriz mencionó que dos miembros de la empresa habían sido detenidos por autoridades de la Ciudad de México. Para el mes de abril, Nazaret 'N', socia fundadora y directora general, también había sido aprehendida. Pero, ¿cómo opera MetaXchange y qué se sabe del caso?.
¿Qué se sabe sobre MetaXchange?
En sus diversas plataformas digitales, MetaXchange se presenta como una empresa privada "enfocada en brindar bienestar a nuestros asociados, ayudándolos a crecer su patrimonio" mediante un modelo de negocio "sostenible y una gestión de riesgos sólida".
Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta empresa está registrada como MetaXchange Capital bajo la figura de Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.).
Representantes de esta empresa han realizado ante el citado Instituto diversas solicitudes para el reconocimiento de una amplia variedad de servicios, como consultoría sobre dirección de negocios, gestión de inversiones, minería de criptomonedas, asesoramiento financiero para particulares y software dedicado a generar claves para recibir y gastar criptomonedas.
Además de la gestión financiera, en los documentos disponibles para consulta pública también destacan solicitudes para registrar la marca en clases correspondientes a servicios de formación y/o entretenimiento.
En su sitio web, la compañía declara que su estrategia de operación comenzó a desarrollarse en el año 2004, pero no fue sino hasta 2012 que la empresa se fundó en la Ciudad de México. Mediante la misma plataforma se establece que el contralor financiero de MetaXchange es Patrick 'N', cuyo nombre coincide con el de un sujeto detenido por agentes ministeriales el 24 de febrero de 2026 en la colonia Cuauhtémoc de la capital.
Un día después de dicha aprehensión se registró la captura de Mariana 'N', también en la Ciudad de México, cuyo nombre coincide con el de una mujer que en plataformas digitales se presenta como socia y directora financiera de Metaxchange.
El nombre de esta empresa aparece mencionado en un documento de la Dirección General de Visitas de Investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el cual se establece que en mayo de 2021 se abrió un expediente por presuntas operaciones violatorias.
¿Cómo opera MetaXchange?
Con el objetivo de captar inversiones, MetaXchange presume que sus operaciones se realizan a través de AvaTrade, una empresa establecida en Irlanda dedicada a facilitar la compra y venta de activos, como acciones o criptomonedas.
Es pertinente mencionar que MetaXchange establece en su página web que es no es una entidad financiera como lo pueden ser las instituciones de banca o plataformas de bolsa y que no está regulada por la CNBV.
La figura jurídica mediante la cual opera esta S.A. de C.V. es la de asociación en participación, definida en el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles como:
"Un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio".
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se trata de una operación estructurada que funcionaba al menos desde 2020, mediante la cual "se ofrecían inversiones con rendimientos de hasta 15 por ciento mensual, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad".
En su denuncia pública, Sandra Echeverría señaló que para febrero de 2026 ya habían transcurrido 18 meses sin que la empresa le pagara a sus asociados pese a prometer "rendimientos más altos que cualquier banco".
La página web de MetaXchange establece que cada contrato cuenta con condiciones respecto a la periodicidad del pago de retribuciones a sus asociados y que, si los recursos no se entregan en un período determinado, "el monto acordado se mantiene como un saldo pendiente, que será pagado posteriormente".
Cae Nazaret 'N', directora de MetaXchange
El 17 de abril de 2026, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Nazaret 'N', directora general de MetaXchange e identificada como "pieza central" de un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la capital del país.
De acuerdo con el reporte oficial, el arresto de Nazaret 'N' ocurrió en un inmueble de la colonia Polanco III Sección y, hasta ese momento, se habían contabilizado al menos 120 denuncias contra la compañía y el monto de afectación superaba los 150 millones de pesos.
Mariana 'N' fue vinculada a proceso con medidas cautelares por su probable participación en la relación con las y los inversionistas, mientras que a Patrick 'N', señalado como supuesto encargado del manejo de recursos, le fue impuesta prisión preventiva.
BM.
