Zhi Dong Zhang, Brother Wang, identificado como operador de tráfico de drogas ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, fue arraigado, el miércoles 19 de noviembre, en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, tras ser extraditado desde México hace algunos días.
El ciudadano chino, señaló Washington, dirigió una organización a gran escala de tráfico de drogas y lavado de dinero en México y los Estados Unidos.
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Proceso judicial de Brother Wang
El miércoles 19 de noviembre, el hombre fue presentado ante el magistrado Clay Kaminsky para enfrentar una acusación por varios cargos relacionados con distribución internacional de cocaína y metanfetamina y lavado de dinero.
El Brother Wang fue arrestado en México, en octubre de 2024, gracias a una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, donde tiene dos casos criminales, el de NY y otro en Georgia.
Fue sometido a prisión domiciliaria como medida cautelar, sin embargo, escapó e intentó ocultarse en Rusia, desde donde fue retornado a México porque tenía en su poder un pasaporte falso. Posteriormente, fue recapturado por autoridades mexicanas y eventualmente enviado a los Estados Unidos.
Objetivo prioritario de EU
Ahora, el ciudadano chino fue designado como un Blanco de Organización Prioritario Consolidado por el Departamento de Justicia, lo que lo coloca como uno de los mayores narcotraficantes del mundo, según Washington.
“El arresto por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) es un golpe decisivo en contra de las despiadadas empresas criminales responsables por inundar nuestras calles con cocaína, metanfetamina y del mortal fentanilo”, dijo sobre el tema el agente especial para NY de HSI, Ricky Patel.
Esto sabemos del operador financiero
Modus operandi del acusado
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, El Brother Wang colaboró con el Cártel de Sinaloa y CJNG al menos desde 2016.
Se encargaba, según la fiscalía estadunidense, de coordinar envíos masivos de cocaína, metanfetamina y fentanilo a su país.
En caso de ir a juicio, la fiscalía cuenta con varios aseguramientos relacionados con Zhi Dong Zhang y su red de trasiego de drogas, que incluye 46 kilos de cocaína, 58 kilos de metanfetamina y siete kilos de fentanilo.
“Zhang y miembros de su organización también lavaron millones de dólares en ganancias criminales de las ventas de narcóticos a través de la creación y uso de empresas fachada en los Estados Unidos, las cuales fueron creadas usando números falsos de seguridad social y otros documentos fraudulentos”, señala la acusación de NY.
Por otro lado, la red reclutaba a hombres a los que conocía como banqueros para abrir cuentas bancarias a nombre de las empresas fachada para lavar el dinero derivado del tráfico de drogas y enviarlo finalmente a cuentas fuera de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, tenían supervisores en México, quienes indicaban a los banqueros como operar cada paso para los depósitos y traslados de dinero. Washington ha identificado más de 100 empresas fachada con las que se lavaron al menos 77 millones de dólares.
En Georgia y California, por ejemplo, Zhang contaba con casas de seguridad donde recolectaban el dinero de la venta de drogas para después depositarlo en cuentas bancarias.
Las autoridades federales de Georgia identificaron otras 150 compañías, 170 cuentas bancarias y 20 millones de dólares blanqueados adicionales relacionados con Zhang.
RM
