La noche del 1 de julio, elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con los registros oficiales, Gilda Susana fue aprehendida al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) gracias a un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Tras su captura, la hermana del exdirector de Pemex quedó bajo resguardo de elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la Terminal 1 del AICM.
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Detalles de la investigación a los que tuvo acceso el periodista Rubén Mosso, de MILENIO, refieren que Gilda Susana Lozoya podría estar involucrada en un esquema de recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, establecida en las Islas Vírgenes Británicas.
Presumiblemente, Gilda Susana habría recibido cinco transferencias bancarias por millones de dólares entre junio y noviembre de 2012 de parte de Altos Hornos de México. Ésta última es la empresa a la cual Pemex le compró a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados en 2013, cuando Lozoya estaba ya al frente de la paraestatal.
Las indagatorias identificaron que Gilda Susana Lozoya se convirtió en beneficiaria de la compañía gracias a una cesión de derechos que su hermano le hizo sobre una cuenta que se abrió en un banco de Suiza mediante una empresa fachada. Se presume que de dicha cuenta bancaria se transfirieron recursos para financiar la compra de una residencia en la Ciudad de México de más de 32 millones de pesos.
Acorde con la investigación, los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana "posiblemente tienen una procedencia ilícita, toda vez que derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida", reveló la FGR en un comunicado.
En años anteriores, los periodistas Rubén Mosso y Jannet López Ponce revelaron en MILENIO que Gilda Susana, hermana menor del exfuncionario, habría actuado como prestanombres en la trama de corrupción de Agronitrogenados y habría recibido millones de dólares cuando era una estudiante de 21 años de edad.
En medio de los múltiples movimientos bancarios, la FGR consideró poco creíble que una joven en dichas condiciones se beneficiara de contratos relacionados con industrias como la construcción y minería, como se argumentó en un momento para justificar los recursos a su disposición.
BM.
