La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos en Tamaulipas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), organización señalada por actividades como tráfico de drogas, personas y lavado de dinero.
Las acciones forman parte de una investigación enfocada en frenar las fuentes de financiamiento del grupo criminal que opera en la frontera norte de México, principalmente en la zona de Nuevo Laredo, de acuerdo con el boletín emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Qué implica la sanción?
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos vinculados a los establecimientos dentro de territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
Además, advierte que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar restricciones si mantienen operaciones con las entidades señaladas.
¿Qué casinos fueron sancionados en Tamaulipas?
Entre los establecimientos señalados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, así como Diamante Casino, con presencia en Tampico.
Ambos están relacionados con la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), también incluida en las sanciones.
¿Por qué EU sancionó dos casinos en Tamaulipas?
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estos casinos eran utilizados presuntamente por el grupo criminal para:
- Lavado de dinero mediante operaciones de juego
- Almacenamiento de droga, incluyendo fentanilo y cocaína
- Integración de recursos ilícitos al sistema financiero
- Actividades de apoyo logístico para la organización
En el caso del Casino Centenario, también se señala que era frecuentado por integrantes del grupo y que en sus instalaciones se habrían realizado actos de intimidación.
Ubicación estratégica: cerca de la frontera con Estados Unidos
Uno de los puntos que destaca en la investigación es la cercanía del Casino Centenario con la frontera de Estados Unidos, a pocos kilómetros de Laredo, Texas, considerada una de las zonas de mayor flujo comercial y tránsito en la región.
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México. El CDN es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el punto de entrada terrestre más transitado de la frontera sur."
Esta ubicación ha sido identificada como clave para las operaciones del grupo en el traslado de dinero y actividades ilícitas.
Cártel del Noreste: operaciones en la frontera
El Cártel del Noreste presuntamente mantiene presencia en estados como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con influencia en rutas fronterizas utilizadas para el tráfico de drogas, personas y otras actividades ilícitas, señala el boletín.
Autoridades estadounidenses aseguran que lo consideran una de las organizaciones criminales con mayor impacto en la región noreste de México.
— Treasury Department (@USTreasury) April 14, 2026
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