La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer avances en una investigación contra una red de fraudes bancarios, involucrada en una serie de operaciones no autorizadas por hasta 40 millones de pesos.
Según los indicios recabados por la autoridad capitalina, el grupo operaba en al menos cuatro entidades del país. El pasado 10 de agosto, cinco presuntos miembros del entramado fueron vinculados a proceso por diversos delitos.
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Éste era el modus operandi del esquema fraudulento
La investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México inició luego de que una institución bancaria recibiera un total de 67 quejas de cuentahabientes por cargos no reconocidos que, en su conjunto, sumaban casi 18 millones de pesos.
Las alertas sobre dichos movimientos ocurrieron entre los meses de febrero y marzo de 2023. Ante la cantidad de reportes emitidos, el apoderado legal del banco presentó la denuncia correspondiente el 3 de mayo del mismo año.
Una vez que el agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente, pue posible detectar que detrás de los movimientos no autorizados estaba un grupo que operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.
Según los hallazgos, los miembros de dicha agrupación se encargaban de acudir a domicilios de cuentahabientes y se presentaban como personal del banco para informarles que se habían ganado un supuesto premio.
A través de dicho engaño, los participantes de esquema obtenían fotografías de sus rostros, las cuales usaban posteriormente para registrar la aplicación bancaria en otros dispositivos y realizar transferencias sin autorización de las víctimas.
Mediante análisis de información y peritajes en materia de contabilidad y finanzas, así como a través de diversas entrevistas, el Ministerio Público logró individualizar cuatro casos con una afectación superior al millón y medio de pesos, así como establecer la aparente participación de cinco personas.
¿Quiénes son los presuntos implicados en la red de fraudes?
El pasado 5 de agosto, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.
Derivado de dichas acciones, pue posible capturar a Anabel 'N', Alberto 'N', Fernando 'N', Amairani 'N' y Michael 'N'. Las primeras cuatro personas fueron vinculadas a proceso el 10 de agosto por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa, mientras que Michael 'N' fue procesado únicamente por asociación delictuosa.
Resultado de trabajos de inteligencia e investigación en coordinación con la @FiscaliaCDMX, compañeros de la @SSC_CDMX cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al #fraude en la Ciudad de México, el Estado de México,… pic.twitter.com/Gg3tZPe1Mm
— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 6, 2026
Tras la audiencia correspondiente, un juez determinó que los cinco imputados permanecerán en prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Al informar sobre el caso, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, refirió que ya sumaban 15 personas detenidas por su relación con esta red dedicada al fraude, la cual habría logrado sustraer hasta 40 millones de pesos como parte de sus actividades.
BM.
