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Martes , 26.03.2019 / 04:48 Hoy

Facturación de empresas fantasma alcanza el 5% del PIB

El jefe del SAT, Osvaldo Santín, dijo que se han identificado a más de 6 mil empresas que presuntamente podrían estar facturando operaciones simuladas o inexistentes.

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El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, informó que las empresas con simulación de operaciones, conocidas como "empresas fantasma", han facturado más de 1.4 billones de pesos, cifra que representa 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

El funcionario dijo que al día de hoy el SAT ha identificado a más de 6 mil empresas que presuntamente podrían estar facturando operaciones simuladas o inexistentes, las cuales están vinculadas con 224 mil 773 operaciones.

De éstas, en 3 mil 918 casos se ha podido comprobar que efectivamente se trata de empresas fantasma que han simulado 151 mil 431 operaciones por un monto de 783 mil millones de pesos.

Durante la inauguración del 11º Seminario de actualización Fiscal y Legislativa, organizado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), Santín dijo que hasta el momento se ha logrado recuperar 9 mil 130 millones de pesos por autocorreción.

De ese monto, 5 mil 910 millones de pesos corresponden a Impuesto Sobre la Renta (ISR), 2 mil 947 a Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 273 millones al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

"Siendo ambos (SAT y notarios) responsables de darle vida a las personas jurídicas y a las personas morales, por el hecho de no ser efectivos en esta función, estamos abriendo las puertas al crimen organizado, estamos abriendo las puertas para el lavado de dinero, para la evasión fiscal, para el contrabando y para la corrupción. Todos estos fenómenos suceden gracias a que hay personas morales, hay empresas que desaparecen que no tienen un materialidad", expuso Santín.

Ante esta situación, indicó, es necesario un monitoreo permanente de las operaciones del contribuyente, fiscalizar la emisión indiscriminada de CFDI (facturas electrónicas) que amparen operaciones irregulares, mantener alertas y bloqueo de CSD en operaciones que rebasen umbrales, así como crear empresas confiables.

Notarios amenazados por el crimen organizado

El presidente del CNNM, José Antonio Manzanero Escutia, afirmó que en entidades como Veracruz los notarios se han visto amenazados por el crimen organizado.

"No es igual la realidad que vive un notario, por ejemplo de Ciudad de México, al que vive un notario del estado de Michoacán, de Guerrero o de Tamaulipas. Desgraciadamente eso existe y donde gente del crimen organizado amenaza y va contra personas, no sólo del notario, de su familia.", expuso.

No obstante, Manzanero aseguró que los notarios cumplen con identificar a los contribuyentes y dar los avisos de operaciones de naturaleza sospechosa, "cumplimos cabalmente con esta función", pero es deseable que haya una reforma legislativa que dé un marco más adecuado para el cumplimiento de actividades vulnerables.

MCM

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