La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en el marco de la Operación Furia Económica, que designó a una importante casa de cambio iraní y a sus empresas fachada asociadas, que gestionan transacciones por valor de cientos de millones de dólares en nombre de bancos iraníes sancionados.
"En conjunto, las casas de cambio iraníes facilitan transacciones de divisas por miles de millones de dólares cada año, lo que permite al régimen y a sus fuerzas armadas eludir las sanciones, acceder al sistema financiero internacional y transferir fondos procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos", señalaron en un comunicado.
"Fondos para fines terroristas"
Destacaron también que la dependencia estadunidense "bloqueó hoy 19 buques involucrados en envíos de petróleo y productos petroquímicos iraníes a clientes extranjeros, transacciones que han generado cientos de millones de dólares en ingresos."
Derivado de eso, las medidas adoptadas reducen aún más los ingresos disponibles para el régimen iraní, presuntamente destinados al desarrollo de armas, al apoyo de grupos terroristas y al desvío de fondos fuera de Irán para su enriquecimiento personal.
"El sistema bancario en la sombra de Irán facilita la transferencia ilícita de fondos para fines terroristas", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Mientras el Tesoro desmantela sistemáticamente el sistema bancario en la sombra y la flota clandestina de Teherán en el marco de la Operación Furia Económica, las instituciones financieras deben estar atentas a cómo el régimen manipula el sistema financiero internacional para sembrar el caos."
Today, as a part of Economic Fury, Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated a prominent Iranian foreign currency exchange house and associated front companies that oversee hundreds of millions of dollars in transactions on behalf of sanctioned Iranian banks.…
— Treasury Department (@USTreasury) May 19, 2026
EU presiona a Irán
El Departamento del Tesoro resaltó que "mantiene la máxima presión sobre Irán y se centra en la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos."
"El Tesoro impulsa con firmeza la Operación Furia Económica, que ha interrumpido miles de millones de dólares en ingresos petroleros proyectados, ha tomado medidas que han llevado a la congelación de casi quinientos millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen y ha reprimido las redes bancarias en la sombra de Teherán."
Además, informan que ha designado redes que suministran armas y otros componentes militares a Irán, y sancionado a un funcionario iraquí que facilitó la venta de petróleo junto con milicias respaldadas por Irán que operan en Irak.
"El Tesoro atacará enérgicamente tanto los esquemas tradicionales de evasión de sanciones como la explotación de activos digitales, al tiempo que continúa congelando los fondos robados al pueblo iraní."
Asimismo, destacan que "está preparado para tomar medidas contra cualquier empresa extranjera que apoye el comercio ilícito iraní, incluidas las aerolíneas, y, de ser necesario, podrá imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que faciliten las actividades de Irán, incluidas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo independientes de la República Popular China."
Atacan fuente de ingresos iraní
Mediante este bloqueo, la Administración Trump pretende atacar directamente la principal fuente de ingresos del régimen. Aclararon que "cualquier persona o embarcación que facilite el comercio ilícito de petróleo u otras materias primas, a través de canales comerciales o financieros clandestinos, estará expuesto a sanciones estadunidenses".
"Estas designaciones se suman a una serie de acciones de la OFAC dirigidas a los mecanismos bancarios en la sombra de Irán, incluyendo casas de cambio, empresas de préstamos interbancarios iraníes, plataformas de intercambio de activos digitales y facilitadores utilizados para evadir sanciones," señalan.
Además, el programa Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus diversas ramas.
LJ
