El gobierno de Tamaulipas rechazó tener vínculos con las empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar ligadas a un grupo delictivo, mientras que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo sí contrató a las involucradas pero antes de aparecer en la lista de bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro mexicanos y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
Entre los designados se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas.
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Ante ello, luego de revisar los padrones de contratistas de obra pública y de proveedores de bienes y servicios, el gobierno tamaulipeco determinó, mediante un documento oficial, que las 11 empresas y las cuatro personas físicas incluidas en el listado estadounidense no han suscrito convenios ni contratos a partir del 1 de octubre de 2022, fecha en que arrancó el gobierno de Américo Villarreal Anaya.
Tampoco aparecen registradas en los listados oficiales de proveedores durante estos cuatro años. La posición oficial se dio a conocer horas después de que la OFAC anunciara las nuevas designaciones, que afectan a individuos y compañías con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
El Gobierno del Estado reconoció que tiene conocimiento de las medidas tomadas el 13 de octubre de 2026 por la dependencia estadounidense y que, una vez terminada la revisión administrativa, se corroboró la ausencia de cualquier vínculo contractual con los señalados desde el inicio de la actual administración.
Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas, así como con las empresas en las que éstas participen.
La administración estatal reconoció además la coordinación que el Gobierno de México mantiene con las autoridades estadounidenses a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, y se puso a disposición de las instancias federales competentes para entregar cualquier información que se requiera.
Nuevo Laredo reconoce contratos con empresas sancionadas por EU
Por su parte, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo expuso que las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar ligadas con el Cártel del Noroeste, sí fueron contratadas para realizar obra pública en el municipio, pero fue antes de las sanciones
Como resultado de una primera indagatoria, las autoridades locales reconocieron que dos de las compañías mencionadas en las investigaciones federales han mantenido relación comercial con la administración municipal.
Se trata de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), ambas registradas en los padrones municipales de proveedores y contratistas de obra pública.
En un comunicado oficial emitido por el ayuntamiento, precisaron que al momento de formalizar los convenios con ambas constructoras no existía restricción legal alguna.
Asimismo, la documentación presentada por las firmas demuestra que han prestado servicios a diversos entes públicos y privados del país y del extranjero.
Ante esta situación, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ordenó el inicio inmediato de una auditoría interna a través de la Contraloría Municipal.
La encomienda del órgano fiscalizador será realizar “un informe de los procedimientos de contratación y ejercicio de recursos públicos relacionados con ambas empresas, con el propósito de verificar su cumplimiento con la normatividad aplicable”.
Señalan presuntos vínculos entre empresas de Nuevo Laredo y el Cártel del Noreste
La situación se deriva de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se atribuye a Gamaliel Garza García la creación de la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV, que según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “ha sido utilizada por CDN para canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos”, también aseguran que tuvo contratos ilegales con los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y Tamaulipas.
En internet se presumen sementales y yeguas a los que les cantan corridos para exaltar las proezas de los jockeys que corren en los ruedos de arena de ambos lados de la frontera norte de México.
“Su hazaña —dice el corrido— fue de ganarles a caballos muy ligeros, ya habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron, pero toparon al prieto con sus patas no pudieron”, le cantan a este caballo de pelaje negro azabache, cuyo triunfo quedó inmortalizado en las redes del Club La Molienda, un hipódromo que —ahora sabemos— el gobierno de Estados Unidos describe como controlado por el Cártel del Noreste.
Al hacer públicos este martes los señalamientos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Cártel del Noreste utilizaba las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones.
“La acción de hoy expone la explotación del Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel. Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para interrumpir la infraestructura financiera del Cártel del Noreste.
El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de aplicación de la ley, sigue comprometido a proteger el sistema financiero de EU del uso indebido que hacen cárteles violentos”.
Cuadra San Dibanh y sus caballos aparecen en registros hípicos
La Cuadra San Dibanh, atribuida a Gamaliel Garza García, tendría al menos siete caballos registrados con carreras ganadas, incluso en el Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, de acuerdo con registros hípicos independientes consultados.
Entre ellos figuran Krashin Oaks, que aparece a nombre de la cuadra al ganar en Las Américas el 5 de mayo de 2024. También figuran como propiedad de Cuadra San Dibanh Classy Jess Back, Katella Krash y KC Queen Cartel.
El comunicado de la OFAC detalla que el liderazgo del CDN, con Pablo César Guajardo Álvarez, “El Takia” (nacido el 29 de diciembre de 1998), identificado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, estaría vinculado con los Garza, entusiastas de las carreras de caballos.
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SJHN
