Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF presentó 10 denuncias por 'huachicol fiscal' en el sexenio anterior: Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad Financiera recordó que en las denuncias estarían involucrados administradores y agentes aduanales. -
INE reporta 392 investigaciones pendientes contra partidos e irregularidades en campañas
Consejera confía en que cambio en la UIF de Pablo Gómez a Reyes Colmenares mejore entrega de información para la fiscalización. -
“Nueva UIF”, a recuperar la confianza
La presión del gobierno de Trump en EU era ya demasiada sobre la administración de Claudia Sheinbaum y el caso Vector-CIBanco-Intercam fue la gota que derramó el vaso -
Brown libra la UIF; barajan 158 años de cárcel al 'Comandante H'
Acusados. Sheinbaum advierte que no se hallaron pruebas contra la diputada incluida en la lista negra de EU por narco -
'Los Rusos' y sus contactos políticos
No se necesita especular demasiado para suponer que fue El Tolín quien proporcionó las pruebas presentadas por el Tesoro estadunidense a Hacienda y la UIF a propósito de la relación supuesta entre la diputada y el grupo de sicarios -
“De nuestro lado no hay pruebas suficientes”: Sheinbaum sobre sanción de EU a diputada
La mandataria apuntó que la UIF no encontró pruebas contundentes para establecer que Araceli Brown haya estado o esté involucrada con el Cártel de Sinaloa, como afirman las autoridades estadunidenses. -
“Naturalmente”, se investigó huachicol fiscal en mi gestión en la UIF: Pablo Gómez
El ex funcionario declaró que ya no se debía pronunciar sobre los asuntos de la UIF porque ya no le corresponde. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Lujos y derroches hunden a los marinos asociados al 'huachicol'; eso alertó a la UIF
Incluso, se reportaron ingresos provenientes de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).