Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF refuerza alianzas con agentes aduanales y sector empresarial para blindar el sistema finan...
La UIF establece canales directos de cooperación con el sector aduanero y empresarial para prevenir operaciones irregulares y fomentar el cumplimiento. -
No están claros los procesos para congelar una cuenta por la UIF: Coparmex Laguna
Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio. -
Acumula dislates inconstitucionales
La nueva atribución de la UIF no requiere pasar por el Poder Judicial y el afectado con el congelamiento de cuentas no será notificado por la Unidad, sino por la institución bancaria. -
Moreira presenta iniciativa para impedir bloqueo de cuentas de manera arbitraria y sin orden j...
El priista busca frenar la resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas de particulares sin mandato de la autoridad judicial. -
Sobrino de 'El Mayo' Zambada ‘estrena’ nuevos poderes de la UIF por transacciones millonarias ...
La Suprema Corte negó el amparo a la empresa del sobrino de 'El Mayo' Zambada, y enterró la jurisprudencia que permitía recuperar cuentas bloqueadas por la UIF sin colaboración de autoridades extranjeras. -
Congelar primero, preguntar después.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre segurida -
Señala especialista que ley antilavado en México es poco eficiente
Pese a mayores facultades de la UIF avaladas por la SCJN, especialistas advierten que hay poca efectividad. -
El congelamiento de cuentas es constitucional
En 2022 se reformó la Ley de Instituciones de Crédito, para autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, a que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera UIF, congelara cuentas bancarias que tuvieran indicios de lavado de diner -
Sheinbaum pide a empresarios no temer a la UIF: "Nunca en la historia ha cerrado cuentas"
La Presidenta destacó que se han congelado cinco mil millones de pesos en su sexenio. -
Cuentas bajo sospecha: el nuevo poder de la UIF para congelar dinero sin permiso de extranjero...
Conoce quiénes se beneficiaron de ese criterio, cómo integra la UIF la Lista de Personas Bloqueadas y si tú puedes caer en ésta por tus movimientos bancarios.