Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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Juez federal impone 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el empresario como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
UIF detecta millonarias compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles para el CJNG
UIF y EU desmantelan red financiera del CJNG. Conoce los detalles de las investigaciones y las acciones tomadas. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada. -
El mapa de los 498 millones: el rastro que siguió la UIF para llegar a la red de huachicol fis...
De acuerdo con los registros, Ingemar concentró la mayor parte de los recursos dentro de la red. -
Cuatro empresas, el eje financiero de la red criminal que supuestamente dirige Ernesto 'N': FG...
El análisis fue elaborado con información de la UIF e identifica a Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados. -
UIF y Condusef firman convenio para fortalecer seguridad de sistema financiero
La colaboración permitirá identificar patrones de fraude y operaciones de riesgo a partir del análisis de información estadística, sin intercambiar datos personales ni bancarios de los usuarios. -
Denuncian que la UIF congeló cuentas de Jesús Plácido, líder indígena en Guerrero
El CIPOG-EZ acusa que la medida busca criminalizar su labor tras denunciar el desplazamiento forzado en la Montaña Baja. -
TEPJF respalda a INE para seguir investigando a Verástegui por dinero indebido en su aspiració...
Desde 2024 el INE ordenó rastrear 6.9 millones de pesos que Verástegui recibió desde el extranjero, dio vista a la UIF y al SAT; aseguran que sigue investigando. -
INE y UIF: las razones del "no" al registro
Ante la negativa, ambas organizaciones podrán hacer valer sus derechos ante el Tribunal Electoral, instancia que resolverá si pueden sumarse a PAZ y Somos México como nuevos partidos políticos nacionales.