Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Sheinbaum confirma que UIF detectó irregularidades en cuentas de personas acusadas por EU, per...
La Presidenta aclaró que no se presentaron denuncias penales. -
¡No caigas! Así operan los fraudes que se hacen pasar por Hacienda y la UIF
Los mensajes buscan generar presión mediante supuestas sanciones o irregularidades para solicitar depósitos, transferencias y datos personales. -
Mario de la Fuente Zeind: el exfuncionario que se inventó un cargo en la UIF y fue detenido; e...
Ocupó cargos en el Registro Agrario Nacional (RAN), donde estuvo relacionado con tareas de registro y control documental. -
¡Con credencial! Detienen a presunto extorsionador que se hacía pasar por titular de la UIF
El hombre fue aprehendido por la FGR y SSPC por simular ser el titular de la Unidad Inteligencia Financiera. -
¿Quién es Ricardo Velarde Cárdenas? Esto sabemos del exsecretario de Economía de Sinaloa que e...
'Pity' Velarde se desempeñó como secretario de Economía de Rubén Rocha Moya durante poco menos de un año. -
UIF congela cuenta de Ricardo Jesús Velarde, exsecretario de Economía de Rubén Rocha
También acusaron a un socio del exservidor llamado Jorge Armando Lizarraga Angulo. -
Sorprende a CCE iniciativa para inversión extranjera
“El gobierno ya podía detener capital extranjero si no ayudaba al país”: José Medina Mora, presidente del Consejo; revisión con fuerzas armadas y UIF es alinearse con EU, señala. -
"Vamos por sus recursos", advierte Ronald Johnson a cárteles mexicanos; UIF estrena unidad ant...
El embajador de Estados Unidos en México aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción. -
En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
UIF bloquea 161 cuentas ligadas a la delincuencia organizada en Guanajuato
A nivel nacional informó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales