Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
-
Pide UIFE a SC información de funcionarios que manejaron recursos en gestiones de Víctor Pérez...
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado envió una petición por escrito al alcalde Jesús Nava del nombre completo, cargo, área de adscripción y periodo en el que estuvieron. -
Fiscal tiene testigo protegido en caso contra Úrsula Salazar
Raúl Ramírez Castañeda señaló que cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal para desaforar a la diputada de Morena -
Los efectos de la UIF en Pochteca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el siete de octubre de 2021 que Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, fue incluida en la lista de empresas bloqueadas por supuesta importación irregular de precursores -
Templete
Que el gobierno estatal le halló un buen acomodo al ex diputado federal y ex alcalde de Saltillo, Oscar Pimentel González, quien pasa a suplir al neomorenista Jorge Luis Morán al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila. -
Menos legisladores y sustituir al INE: esto propone AMLO con la reforma electoral
Esta reforma fue creada por un grupo de trabajo integrado por Horacio Duarte, actual administrador de aduanas, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el secretario de gobernación, Adán Augusto López. -
TEMPLETE
Que en el mundillo político no deja de comentarse la renuncia de Jorge Luis Morán como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila. -
Renuncia titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
Jorge Luis Morán Delgado presentó su renuncia este jueves, luego de estar al frente de la Unidad por dos años. -
Cateo en rancho de ‘El Bronco’ no ha revelado hallazgo relevante, informa fiscalía de NL
Las órdenes de cateo fueron concedidas por un Juez de Control tras la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal. -
Investigan a Lalo Gattás por operaciones con procedencia ilícita y defraudación fiscal
El fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Castañeda, negó que exista alguna persecución en su contra por parte de la unidad de inteligencia financiera. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo.