Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 380
-
Trascendió
Que con todo se dieron Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el PAN por las causas judiciales contra el gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. -
Elevarían UIFE a rango de Fiscalía y SATNL quedaría en manos del Estado
El Congreso de NL hará una modificación a la reforma polémica para consumar quitarle la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al Estado. -
Pide Samuel García desechar caso UIFE; indaga falsificación en iniciativa
El gobernador de Nuevo León argumentó que no permitirá chantajes de los diputados para quitarle el manejo de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
"Es imposible que un ente que no sea la Tesorería cobre impuestos", dice Samuel García
El gobernador de Nuevo León respondió a los diputados locales sobre la intención que tienen de quitarle la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y crear una Comisión Estatal de Administración Tributaria. -
El Congreso da primer paso para quitar la UIFE al estado
Con ocho votos a favor y tres en contra se aprobó en primera vuelta la reforma para volver independiente la Unidad de Inteligencia Financiera -
Morena buscará una política de combate a la corrupción
Encuentro. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó la labor que tendrá el próximo gobierno en seguimiento a denuncias contra de lavado de dinero y vínculos con el huachicol -
Insiste Waldo en autonomía de UIFE; se reunirá con Javier Navarro
El diputado de Nuevo León busca evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se use con fines políticos. -
Pide UIFE a SC información de funcionarios que manejaron recursos en gestiones de Víctor Pérez...
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado envió una petición por escrito al alcalde Jesús Nava del nombre completo, cargo, área de adscripción y periodo en el que estuvieron. -
Fiscal tiene testigo protegido en caso contra Úrsula Salazar
Raúl Ramírez Castañeda señaló que cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal para desaforar a la diputada de Morena -
Los efectos de la UIF en Pochteca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el siete de octubre de 2021 que Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, fue incluida en la lista de empresas bloqueadas por supuesta importación irregular de precursores