Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 175
-
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
UIF expondrá ante diputados investigación contra García Cabeza de Vaca
MILENIO reveló parte de las investigaciones de la UIF contra el gobernador de Tamaulipas, quien habría beneficiado en cuatro años de su administración a tres empresas fantasma. -
Por desafuero a García Cabeza de Vaca, Morena busca reunión con Santiago Nieto
De acuerdo con información revelada hoy por MILENIO, la UIF descubrió que el gobernador de Tamaulipas ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres -
Piden investigar a ex alcaldesa de QRoo por "beneficiar" a empresas fantasma
María Cristina Torres Gómez fue denunciada en la FGR para que se le investigue por presuntamente beneficiar a 17 empresas fantasma durante su mandato. -
Ligan a García Cabeza de Vaca con 'factureras' y 'huachicol'
En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas conformó con familiares y socios una "organización criminal" que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos. -
Con desvíos de mil mdp, empresas fantasma ligadas al empresario asesinado en Nápoles
Claudia Sheinbaum dijo además que la FGR ya realiza investigaciones sobre los presuntos nexos del empresario con empresas fantasma ligadas al operador político y financiero de Miguel Mancera. -
Barbosa propone reformar la ley para evitar fraudes con empresas fantasma
Exservidores públicos se enriquecieron con esta práctica, aseguró el gobernador de Puebla. -
¿Quién investigará las "empresas fantasma" de la 4T?
El discurso oficial predominante del presidente, ha sido terminar las prácticas discrecionales del pasado como el otorgamiento de contratos por asignación directa. Sin embargo es la administración que más asignaciones directas ha dado. -
FGR vincula a proceso a empresario relacionado con la 'Estafa Maestra'
El socio de una inmobiliaria supuestamente estaría detrás de una de las empresas fantasma incluidas en las 11 órdenes de aprehensión que la fiscalía ha girado en el caso de la 'Estafa Maestra'. -
Investiga ASE a 9 notarías de Puebla por creación de empresas fantasma
Entes fiscalizables desviaron recursos públicos entre 2013 y 2018.