Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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FGR y UIF detectaron a García Cabeza de Vaca triangulaciones financieras por 42 mdp
La UIF y la FGR acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, el gobernador de Tamaulipas recibió ingresos millonarios de una empresa fantasma que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales. -
UIF sumó cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca en enero
Entre los hallazgos más importantes destacan la adquisición de inmuebles, el uso de empresas fachada y enriquecimiento inexplicable que no coincide con los ingresos del gobernador panista de Tamaulipas. -
Tribunal deja sin efecto orden de captura contra hermana y cuñado de José Luis Abarca
El matrimonio fue señalado por la UIF por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal Guerreros Unidos. -
UIF informa que cuentas de Billy Álvarez seguirán congeladas
En diciembre una jueza ordenó liberar las cuentas del ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul señalado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. -
AMLO: si hay funcionarios involucrados con mafia rumana se les va a castigar o denunciar
El Presidente pidió a Santiago Nieto, titular de la UIF, informar sobre el caso; "no hay protección ni hay encubrimiento", dijo. -
UIF denuncia ante FGR a mafia rumana de Florian Tudor
La denuncia señala a una red de políticos y empresas vinculados con la presunta mafia rumana. -
Florian Tudor sí tiene cuentas congeladas y ya fue denunciado ante FGR: UIF
El Tiburón, presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, asegura que la UIF lo exoneró. -
Florian Tudor acusa "montaje" y niega nexos con políticos
El Tiburón sostuvo que la UIF ya lo exoneró y acusó que en lista de bloqueos hay muertos, presos y nombres incorrectos. -
Bloquean cuentas de estafadores que ofrecían falsas vacunas anticovid y tanques de oxígeno
La UIF alertó a la ciudadanía sobre este tipo de páginas en redes sociales donde se ofrecen también vacunas anticovid, piden depósitos en tiendas de conveniencia y semanas después, las páginas desaparecen. -
Seis funcionarios mexicanos protegían a la mafia rumana: UIF
Santiago Nieto dijo que estos funcionarios brindaban algún tipo de protección a integrantes de esta banda a cambio de algún beneficio; agregó que la mafia rumana además se dedica a la trata de personas.