Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
Iglesia La Luz del Mundo, sin acceso a sistema financiero pese a orden de juez, asegura UIF
El organismo de la Secretaría de Hacienda indicó que la decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). -
UIF bloquea cuentas y denuncia por lavado a Gutiérrez de la Torre y otras 21 personas
El organismo detectó presuntos culpables de manejar una red de prostitución con el ex dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez, a la cabeza. -
UIF dará pruebas en contra de Cabeza de Vaca hasta que responda petición de desafuero
Fue hasta esta tarde que los abogados del gobernador acudieron ante la Cámara de Diputados a presentar su respuesta formal, por lo que es a partir de hoy que corre el periodo de 30 días para que el panista se defienda. -
Santiago Nieto rechaza revelar investigación contra gobernador de Tamaulipas
El titular de la UIF dijo que no puede emitir ninguna información para no violentar el sigilo y el debido proceso. -
Santiago Nieto, titular de UIF, se reúne con diputados por caso García Cabeza de Vaca
Nieto presentará un informe sobre las investigaciones del caso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. -
Giran orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI-DF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del priista. -
UIF identifica 3 casos relacionados con 211 mdp bloqueados por trata de personas
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que Zona Divas, El Cepillo y Kamel Nacif son los casos relacionados con trata de personas. -
UIF, tras García Cabeza de Vaca por 12 propiedades
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el gobernador de Tamaulipas usó a su familia como prestanombres para adquirir al menos 12 propiedades con precios que superan sus ganancias de los últimos 20 años. -
UIF expondrá ante diputados investigación contra García Cabeza de Vaca
MILENIO reveló parte de las investigaciones de la UIF contra el gobernador de Tamaulipas, quien habría beneficiado en cuatro años de su administración a tres empresas fantasma.