Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Gastos de García Cabeza de Vaca no corresponden con sus ingresos, afirma UIF
Santiago Nieto aseguró que la acusación contra el gobernador de Tamaulipas incluye las adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones millonarias. -
Florian Tudor planta a la UIF en audiencia; sus cuentas seguirán congeladas
Funcionarios confirmaron a MILENIO que tras este incumplimiento, Tudor pierde automáticamente su derecho de audiencia, por lo que sus cuentas bancarias se quedarán congeladas. -
UIF pide bloqueo de cuentas del presidente del PRI CdMx por caso Gutiérrez de la Torre
La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó el bloqueo de sus cuentas del coordinador de los diputados priistas en la Ciudad de México, Tonatiuh González. -
UIF congela cuentas de Diana Sánchez Barrios, líder de vendedores ambulantes en CdMx
La candidata por la coalición Va por México a diputada local del distrito 9, es señalada por su presunta participación de los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. -
Aún con cuentas por saldar, ‘jubilan’ a Romero Deschamps
Pemex. Informa AMLO que se “exhortó” al ex dirigente sindical a irse; ganaba $100 mil como jefe de departamento en Hidalgo, según su declaración; en FGR y UIF siguen abiertas denuncias en su contra. -
Diputados citan a declarar a Santiago Nieto por desafuero de García Cabeza de Vaca
El desahogo del testimonio del titular de la UIF tendrá lugar el viernes 19 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, de manera telemática. -
UIF denuncia a ex funcionarios de Exportadora de Sal por actos de corrupción
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó en Twitter sobre las denuncias que presentó, en coordinación con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. -
Titular de la UIF nunca ostentó tener videos de Emilio Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró que nunca ha tenido videos relacionados con pruebas en contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario Luis Videgaray. -
Piden que FGR atraiga investigación contra la candidata de Morena en SLP
El Frente Ciudadano Anticorrupción también solicitó la intervención de la UIF para investigarla por presunto lavado de dinero -
UIF suma 43 personas físicas y morales bloqueadas por caso Gutiérrez de la Torre
La UIF sumó 21 implicados a los 22 bloqueados el lunes pasado; esta vez incluyeron empresas relacionadas con la red de lavado y trata.