Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 175
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Cae regio señalado por lavar dinero, en Argentina, para ex secretario de los Kirchner
Isaac Esparza Hidalgo presuntamente aparece como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las islas de Turks and Caicos, el cual costó 30 millones de dólares. -
Fiscalía Anticorrupción investiga a red facturera
Indagan el caso del entramado de empresas fantasma que proveía al estado, municipios, universidades, partidos políticos y hasta a narcotraficantes -
Obligación de registrar en RFC a mayores de 18 años sirve para concientizar a jóvenes: SAT
Con esto se busca evitar el robo de identidad, la defraudación fiscal y uso de empresas fantasma. -
SAT agrega 48 contribuyentes a 'lista negra' de empresas fantasma
Las empresas pertenecen a diferentes giros, desde la construcción, logística y consultoría, hasta marketing, despachos de contadores y comercializadoras. -
Tentáculos de factureras dejan estela de escándalo
Recuento. El destape hecho por MILENIO de 5 empresas que recibieron contratos con la UANL por más de 100 millones de pesos, recuerda a los casos más sonados de empresas fantasma en Nuevo León -
Surgen otras dos “empresas fantasma” como proveedores de la UANL
Burlando los requisitos para ser dadas de alta en el padrón de proveedores, le han facturado más de 66 millones de pesos. -
UIFE investiga pagos a empresas fantasma en la UANL
Lo anterior, debido a una red de contratos presuntamente irregulares en la UANL por 47 millones de pesos. -
Álvaro Obregón nunca ha operado con empresas fantasma: Alberto Esteva
Alberto Esteva aclaró que la candidata a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, nunca contrató empresas factureras cuando estuvo gestionando la alcaldía. -
ASE amplía denuncias por uso de empresas fantasma en el desvío de recursos
José Espinosa, Leoncio Paisano, Rafael Núñez y Óscar Paula, exalcaldes involucrados. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad.