Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 378
-
Equipo de Delfina Gómez promete a empresarios de Unidem detonar el AIFA para mayor inversión
El coordinar de la campaña de la maestra Delfina Gómez adelantó la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera mexiquense para combatir la actos de corrupción. -
Desfalcos: los matanceros…
A casi un año de la “revelación” del portal XpectroFm sobre la presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera -
Departamento en una isla privada, la segunda joya de García Luna en Miami
La Unidad de Inteligencia Financiera lo tiene valuado en dos millones 232 mil 876 dólares, pero todas las agencias inmobiliarias de Miami lo ofertan entre tres y cuatro millones de dólares. -
Las cuentas a ‘descongelar’ que siguen
El presidente López Obrador calificó como “afrenta a la justicia” el amparo que, según le informaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, otorgó el Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino -
En pausa, juicio para recuperar 700 mdd de García Luna: AMLO
El Presidente explicó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera están dando seguimiento al caso. -
RHCH a la UIFE
Cuando el 28 de febrero de 2013, Egidio Torre Cantú signó el “Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad”, con Jaime Guillermo López-Aranda Trewartha, titular del Centro Nacional de Información, jamás imaginó el poder de gobernabilidad ni la di -
Raúl Hernández Chavarría es nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipa...
El gobernador Américo Villarreal le dio el cargo este miércoles. -
"UIF no investiga por encargo y asesora a personas bloqueadas": Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera asesora a personas bloqueadas para librar irregularidades financieras, sostuvo el titular de la instancia. -
García Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, dice Santiago Nieto
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que está en manos de la policía internacional la captura del ex gobernador. -
FGR investiga a cobrador de sobornos de Lozoya por delincuencia organizada
Esta indagatoria deriva de un par de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.