Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF reafirma cero tolerancia a la corrupción tras videos de presuntos sobornos
Santiago Nieto señaló que los videos recientemente conocidos en redes sociales registran hechos que implican la posible comisión de una conducta delictiva o al menos responsabilidad administrativa electoral. -
Santiago Nieto respalda crear comisión para indagar delitos en sexenios pasados
Nieto puso de ejemplo algunos casos polémicos pasados, como en el sexenio de Vicente Fox cuando se otorgaron permisos para la operación de casinos. -
UIF investigará recursos y participantes en videos de presuntos sobornos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que serán investigados todos los implicados en la declaración de Emilio Lozoya. -
UIF investiga a integrantes de Antorcha Campesina
El Presidente pidió al titular de la UIF, Santiago Nieto, informar sobre el tema sin afectar el debido proceso. -
UIF revisa cuentas públicas de administración pasada de CdMx: Sheinbaum
La jefa de Gobierno no dio más detalles sobre la reunión que mantuvo con Santiago Nieto. -
Si FGR lo pide, se investigará a ex funcionarios de video sobre presuntos sobornos: UIF
Santiago Nieto dijo que si la UIF detecta alguna irregularidad dentro de su normatividad, iniciará una investigación en contra de los implicados en el video. -
UIF pide leyes más efectivas contra estructura financiera de delincuencia organizada
Santiago Nieto dijo que está pendiente el tema de poder utilizar recursos que son congelados por la UIF y que nadie reclama, “tenemos en este momento 2 mil millones de pesos congelados". -
UIF alerta sobre grupo de extorsionares en CdMx
Santiago Nieto detalló que detuvieron a un hombre mientras cobraba 500 mil pesos a una empresa incluida en la lista de bloqueos. -
Empresas recibían 500 mdp por importar zapatos de China a México, denuncia UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que han detectado situaciones similares en otras áreas como la industria textil, o temas vinculados con el combustible. -
No hay denuncias contra funcionarios por nexos con 'El Marro': Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron congeladas las cuentas de once personas relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima.