Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Antes de volver, Anaya debe aclarar “cañonazos” por reforma energética: Delgado
El coordinador de Morena en San Lázaro negó una persecución política contra Anaya, después de que el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó la investigación al ex aspirante presidencial por los señalamientos de Lozoya. -
No hay amparo para justificar retraso a entrada del contralor de la UAEMex: Maurilio
El Poder Judicial federal no ha notificado al Congreso la entrada de alguna solicitud de amparo y el rector está en desacato al impedir la entrada en funciones de Victorino Barrios, quien se reunió con Santiago Nieto. -
Con jurisprudencia de Medina Mora, Kamel Nacif logra descongelar 800 mdp
A Kamel Nacif recientemente se le desbloquearon 800 millones de pesos en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas, afirmó Santiago Nieto. -
UIF anuncia próximo golpe a cártel de la droga
Santiago Nieto dijo que será con autoridades internacionales como la DEA "que nos han permitido detectar estas operaciones". -
Trascendió
Que este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentará en Palacio Nacional el informe de la Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. -
Manipulados, datos de UIF: ex gobernador de Chihuahua tras bloqueo de cuentas
La declaración de José Reyes Baeza ocurre luego de que Santiago Nieto informara que las cuentas del ex gobernador fueron congeladas por presuntos desvíos de 129 mdp. -
Bloqueo de cuentas de ex gobernador de Chihuahua es por desvío de 129 mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que al ex gobernador, José Reyes Baeza, se le relaciona con un presunto desvío de 129 mdp en la llamada 'Estafa Maestra'. -
Trascendió
Que la reconciliación entre Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Santiago Nieto, jefe de la UIF, va en serio, pues en oficinas federales comentan que han acordado una dupla que pondrá a temblar a varios personajes. -
Trascendió
Santiago Nieto, reconoció el trabajo del fiscal general Alejandro Gertz, mensaje que no es menor si se toman en cuenta las diferencias entre ambos. -
Santiago Nieto reconoce a FGR por detención de Sosa Castelán; "un caso de éxito"
El titular de la UIF afirmó que se trata de "un caso de éxito", pues el presidente del patronato de la UAEH había sido denunciado ante la FGR por lavado de dinero.