Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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UIF previene lavado de dinero, no investiga a instituciones académicas: Santiago Nieto
El senador Armando Guadiana pidió que la UIF hiciera una revisión en los recursos de las universidad públicas por considerar que “se despilfarra mucho dinero”. -
Morena en el Senado pide que UIF y ASF investiguen fondos de universidades públicas
Los legisladores calificaron de “falsos investigadores” a quienes la FGR acusa de haber hecho mal uso del presupuesto que se le dio a la UNAM. -
UIF acusa en EU a García Luna de armar “empresa” de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices, y cualquier reparación adicional, justa y apropiada. -
UIF presenta primera demanda civil en EU para recuperar bienes de Genaro García Luna
La demanda se presentó en la Corte de Miami e implica a 39 empresas y fideicomisos de García Luna, familiares y cómplices, que se ubican en Florida. -
UIF bloquea cuentas a 186 integrantes de 19 grupos criminales en Jalisco y Edomex
La UIF detalló que en el caso de Jalisco, se trata de 57 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la Nueva Plaza, el cártel del Pacífico, Los Matazetas y el cártel de Juárez. -
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de 400 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos en contra de Gloria Trevi y su esposo el abogado Armando Gómez. -
Migración y narcotráfico: las comunicaciones secretas entre México y EU
MILENIO tuvo acceso a las bitácoras de las reuniones de la SRE, Sedena, Semar y la UIF con agencias de seguridad extranjeras. -
Los Romero Deschamps mantienen un imperio en Miami de 130 mdp
A pesar de que la UIF ya documentó y entregó pruebas de cómo los Romero Deschamps amasaron un imperio de bienes raíces, la denuncia cumple hoy, exactamente, dos años cuatro meses sin que se haya avanzado en el proceso. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas.