Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Hacienda libera cuentas de Altos Hornos de México
La empresa informó que se determinó suspender su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Bloquearán cuentas de empresa que trasladaba migrantes en Veracruz
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se procederá en contra de la empresa de tráileres que trasladaba a los 791 migrantes detenidos en Veracruz. -
Unidad de Inteligencia Financiera contará con un nuevo tipo penal
Alcántar, informó que están trabajando en el establecimiento de un nuevo tipo penal para la Unidad de Inteligencia Financiera -
Hacienda bloquea cuentas ligadas a organización ilegal de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias a personas relacionadas con tráfico de migrantes, específicamente caravanas hacia México desde octubre del 2018 a la fecha. -
Se han liberado 47 cuentas de AHMSA, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que este día fueron descongeladas 18 cuentas adicionales a las 29 de ayer, a fin de asegurar el funcionamiento de la empresa. -
Alonso Ancira debe ser castigado conforme a la ley si resulta culpable: IP
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que confía en que la Unidad de Inteligencia Financiera haya hecho bien su trabajo, pero que el empresario también tenga derecho de réplica. -
Lozoya declara 9 cuentas bancarias en México y EU
Este lunes todas sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. -
Altos Hornos asegura continuidad de operaciones
La empresa señaló en un comunicado que se encuentra a la espera de una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya
Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que las cuentas bancarias del ex director de Pemex fueron bloqueadas debido a presuntas irregularidades. -
Hacienda no notificó a Emilio Lozoya de congelamiento de cuentas: abogado
El representante legal de Emilio Lozoya dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene 24 horas para notificar al ex director de Pemex y a su representante legal.