Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 175
-
Ofrece apoyar en tema de empresas fantasma
La funcionaria Eva Margarita Gómez Tamez dijo estar dispuesta a cooperar en caso de ser requerida -
Funcionaria activa de NL otorgó fe para crear empresas 'fantasma'
Eva Margarita Gómez Tamez, hoy directora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, fue señalada en la creación de empresas que servían de fachada e investigadas en Estados Unidos -
Fiscalía de CdMx investiga al menos 10 empresas fantasma por Cártel Inmobiliario
La jefa de Gobierno dijo que la Fiscalía deberá dar más detalles al respecto, pero que las supuestas empresas eran utilizadas para desvío de recursos públicos. -
Van contra empresas fantasma para servicios gubernamentales en Guanajuato
Incluyen en la ley la obligación de registro y ubicación de proveedores -
Ya son 22 las factureras de NL en la red de lavado argentino
La mayoría de las empresas fantasma fueron fundadas por el notario público número 44, Arnulfo Gerardo Flores, y el corredor público José Alfonso Gómez Tamez, quien era buscado en EU -
PAN pide a ASE indagar red de empresas fantasma
Hernán Salinas Wolberg declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe investigar todos y cada uno de los procesos de compra que las factureras hicieron en los 7 municipios involucrados. -
Exigen a Fiscalía Anticorrupción iniciar investigación por factureras regias
Waldo Fernández, de Morena, y Sandra Pámanes, de MC, dijeron que los ex alcaldes que contrataron a las empresas fantasma deben rendir cuentas de forma urgente. -
UIFE enmudece ante investigación argentina de regias
La justicia argentina investiga a cuatro empresas fantasma nuevoleonesas como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. -
Empresas fantasma vinculadas a red de lavado negociaron con 7 alcaldías en NL
Una investigación realizada por la plataforma MILENIO-Multimedios detectó que las cuatro compañías averiguadas por autoridades argentinas también fueron proveedoras de siete municipios de NL -
EU va sobre empresas fantasma
Estados Unidos no tiene “evidencia creíble” que indique que los grupos terroristas internacionales establecieron bases en México o trabajaron directamente con los cárteles de las drogas