Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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El mapa de los 498 millones: el rastro que siguió la UIF para llegar a la red de huachicol fis...
De acuerdo con los registros, Ingemar concentró la mayor parte de los recursos dentro de la red. -
Cuatro empresas, el eje financiero de la red criminal que supuestamente dirige Ernesto 'N': FG...
El análisis fue elaborado con información de la UIF e identifica a Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados. -
UIF y Condusef firman convenio para fortalecer seguridad de sistema financiero
La colaboración permitirá identificar patrones de fraude y operaciones de riesgo a partir del análisis de información estadística, sin intercambiar datos personales ni bancarios de los usuarios. -
Denuncian que la UIF congeló cuentas de Jesús Plácido, líder indígena en Guerrero
El CIPOG-EZ acusa que la medida busca criminalizar su labor tras denunciar el desplazamiento forzado en la Montaña Baja. -
TEPJF respalda a INE para seguir investigando a Verástegui por dinero indebido en su aspiració...
Desde 2024 el INE ordenó rastrear 6.9 millones de pesos que Verástegui recibió desde el extranjero, dio vista a la UIF y al SAT; aseguran que sigue investigando. -
INE y UIF: las razones del "no" al registro
Ante la negativa, ambas organizaciones podrán hacer valer sus derechos ante el Tribunal Electoral, instancia que resolverá si pueden sumarse a PAZ y Somos México como nuevos partidos políticos nacionales. -
Concanaco y UIF urgen a negocios familiares a prepararse ante nuevas reglas antilavado
El nuevo marco formalizará un esquema de avisos de 24 horas para reportar operaciones intentadas o sospechosas. -
Somos México y Construyendo Sociedades de Paz pasan al 2027; batean a México Tiene Vida y Que ...
Somos México tendrá que cambiar emblema; Que Siga la Democracia, bajo investigación de la UIF; México Tiene Vida con intervención de iglesias y con vista en la FGR por soborno. -
UIF sorprende con información de última hora sobre organizaciones que aspiran a partido políti...
Consejerías explotan contra consejera por irrumpir en comisión, instruirlos a dirigirse a un edificio para ver la información en medio del home office y no responder de qué se trataba, pues ni siquiera conocía el oficio; rechazan posponer votación. -
Presunto líder de Los Petrofactureros intentó ampararse previo a su captura en Nuevo León
La empresa Grupo Maqlub México, representada por Jesús Ricardo N, inició en abril juicios contra UIF y CNBV.
