Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Sheinbaum dará un "empujón con cariño" a empresarios que no se han unido al Plan México: Altag...
IP se dice a favor de los acuerdos firmados, los cuales afirman que impulsarán la inversión, pero aún hace falta seguridad, criterios de la UIF y retrasar la reforma al poder judicial a 2028. -
Ricardo Monreal niega bloqueo de la UIF a sus cuentas y acusa guerra sucia: “totalmente falso”
El coordinador parlamentario aseguró que se conduce con honestidad y rechazó las versiones que lo vinculan con movimientos inusuales, calificándolas de "mentiras con fines electoreros". -
UIF denuncia y bloquea a red de proveedores de químicos para el Cártel del Pacífico y la Nueva...
La UIF rastreó, denunció ante FGR e incluyó en Lista de Personas Bloqueadas a la red señalada por la OFAC. -
UIF refuerza alianzas con agentes aduanales y sector empresarial para blindar el sistema finan...
La UIF establece canales directos de cooperación con el sector aduanero y empresarial para prevenir operaciones irregulares y fomentar el cumplimiento. -
No están claros los procesos para congelar una cuenta por la UIF: Coparmex Laguna
Integrantes del organismo consideran que bloquear cuentas sin orden judicial previa podría volverse un tema de percepción o de criterio. -
Acumula dislates inconstitucionales
La nueva atribución de la UIF no requiere pasar por el Poder Judicial y el afectado con el congelamiento de cuentas no será notificado por la Unidad, sino por la institución bancaria. -
Moreira presenta iniciativa para impedir bloqueo de cuentas de manera arbitraria y sin orden j...
El priista busca frenar la resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas de particulares sin mandato de la autoridad judicial. -
Sobrino de 'El Mayo' Zambada ‘estrena’ nuevos poderes de la UIF por transacciones millonarias ...
La Suprema Corte negó el amparo a la empresa del sobrino de 'El Mayo' Zambada, y enterró la jurisprudencia que permitía recuperar cuentas bloqueadas por la UIF sin colaboración de autoridades extranjeras. -
Congelar primero, preguntar después.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre segurida -
Señala especialista que ley antilavado en México es poco eficiente
Pese a mayores facultades de la UIF avaladas por la SCJN, especialistas advierten que hay poca efectividad.