Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF reactivará demanda en Florida contra García Luna y socios si no se alcanzan acuerdos
Esto luego de que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio. -
Morena en Comisión Permanente se pronuncia por fortalecer la UIF
La morenista Dolores Padierna busca prevenir que se repitan casos como el de Genaro García Luna. -
¿Quiénes son los Weinberg, socios de García Luna que lograron acuerdo con la UIF para desechar...
La unidad administrativa investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 -
Sheinbaum y la UIF critican descongelamiento de cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor ...
Claudia Sheinbaum criticó que Inés Gómez Mont y su esposo hayan podido aplicar el desbloqueo de cuentas bancarias -
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué la UIF congeló por años sus cuentas bancarias?
La conductora ha sido tema de conversación por la situación legal que atraviesa actualmente y parece que cada vez se agrava más. Te contamos el contexto y detalles más nuevos. -
UIF reprocha: Poder Judicial benefició a los prófugos Gómez Mont y Álvarez Puga para tener din...
UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero. -
Tribunal ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo
La pareja había sido señalada por las autoridades de presuntamente participar en un esquema de desvío de recursos. -
Libia Dennise prevé acciones contra la comercialización ilegal de gasolina; pide ayuda a la UI...
Asimismo destacó que le pidió a la mandataria nacional una mayor coordinación con temas de migración, detectando extranjeros en hechos delictivos. -
SCJN desecha impugnación de suegra de 'El Marro' contra bloqueo de cuentas bancarias
La resolución, originada en un acuerdo de la UIF que la incluyó en la lista de personas bloqueadas, fue confirmada por un Tribunal Colegiado. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.