Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Unidad de Inteligencia Financiera debe estar bajo la lupa: Contreras
Contreras, mencionó que se tiene que poner bajo la lupa la actuación que tenga la UIT en la entidad, para evitar persecución política -
Hacienda rastrea con EU cuentas ligadas a 'El Chapo' en México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que una de las líneas de investigación es el combate al narcotráfico. -
General Trauwitz vive de préstamos familiares: abogado
El abogado Guillermo Barradas dijo que las cuentas de su cliente aún siguen bloqueadas porque la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso un recurso, hoy un juez ordenó liberarlas. -
UIF investiga siete casos de jueces y magistrados por narcotráfico
Han emitido resoluciones judiciales con “dudosa calidad jurídica”, especialmente con personas relacionadas con la delincuencia organizada, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera -
Jalisco combatirá el lavado de dinero con unidad de inteligencia financiera
Operará desde la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Finanzas contra el lavado de dinero, terrorismo y la corrupción -
Liberan cuentas bancarias de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por Roberto Sandoval contra la orden de bloqueo emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Investigan cuentas bancarias de Leonardo Avendaño
Ernestina Godoy dijo que ya se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que revise dichas cuentas. -
Cuentas de Leonardo Avendaño son investigadas por la PGJ
Ernestina Godoy ya se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que revise dichas cuentas. -
Juez: improcedente, juicio de amparo de UAEH por bloqueo de cuentas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que el fallo del juez se da debido a que la universidad tramita un procedimiento de garantía de audiencia ante la propia institución. -
Niegan liberar cuentas de ex secretario particular de Emilio Lozoya
Un juez negó el desbloqueo de las cuentas de Rodrigo Arteaga Santoyo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que no “demostró que le hubiera causado un daño”.