Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Titular de UIF con Peña, uno de los que serán denunciados por lista 'Los Maléficos': Nieto
Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López fueron titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya, apodado 'cuatro ojos' en la lista, también fue rastreado, revela Santiago Nieto. -
Santiago Nieto no presentará denuncia por espionaje en su contra
El funcionario señaló que el objetivo de la vida no debe estar centrado en la venganza, sino en la justicia, por lo que rechazó la propuesta. -
UIF halla lista de investigaciones llamada 'Los Maléficos'; AMLO era apodado 'El Gallo'
Santiago Nieto, titular de la UIF, comentó que en la lista también estaba incluida Olga Sánchez Cordero, actualmente secretaria de Gobernación. -
El magistrado, la UIF, la FGR… el batidillo
No es noticia para nadie que el fiscal Alejandro Gertz no tiene ningún respeto por Santiago Nieto, titular de la UIF, y su trabajo. -
Santiago Nieto respalda consulta popular; ejercer derechos fortalece la democracia, dice
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la democracia directa complementa la representativa, es decir, la que permite elegir a los gobernantes en México. -
Santiago Nieto se reúne con Aguiar Retes para combatir trata de personas
La trata de personas, como la mayoría de los delitos, tiene un componente financiero, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
UIF denunciará a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos en UAT
Santiago Nieto indicó que el martes 6 de julio presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. -
Santiago Nieto confía que Senado apruebe Ley Antilavado en septiembre u octubre
Pese a la insistencia de la UIF, Arturo Herrera anticipó que en Banxico no se aprobará uso de criptomonedas “en un futuro cercano”. -
Suman 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito: UIF
Santiago Nieto detalló que el INE solicitó la revisión de más de 12 mil 600 personas entre candidatos y líderes políticos. -
UIF alista proyecto para identificar recursos financieros reales de deudores alimentarios
Santiago Nieto aprovechó para enviar felicitaciones con motivo del Día del Padre, "así como a todas las mujeres que asumen el rol de padre y madre".