Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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UIF, sin alertas contra Ricardo Anaya que permitan formalizar denuncia ante FGR
La unidad a cargo de Santiago Nieto ha señalado que la investigación penal ese basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex. -
Fundación Mary Street Jenkins agradece intervención de UIF en caso UDLAP
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que el titular de la UIF, Santiago Nieto, intervenga en el caso de la Universidad De Las Américas Puebla, institución que se encuentra en medio de disputas entre dos patronatos. -
López Obrador llama a la UIF a investigar el caso Udlap-Jenkins
El presidente de la república destacó que solicitará a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizar una investigación para poder actuar en consecuencia. -
Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción
Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto -
Alcaldesa electa de Nuevo Laredo se reúne con titular de UIF
Carmen Lilia Canturosas Villarreal habló con Santiago Nieto sobre el combate a la corrupción y la necesidad de restablecer el estado de derecho en Tamaulipas. -
UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen organizado y corrupción
Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero. -
Insiste Santiago Nieto en crear una "Comisión de la Verdad"
El titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que la consulta popular es indispensable para crear una "Comisión de la Verdad". -
"Cumpliendo con mi deber": las reacciones de políticos a favor de consulta popular
Claudia Sheinbaum, Santiago Nieto, Martí Batres, Roció Nahle, entre otros políticos han expresado su apoyo a la consulta popular. -
Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las Américas
El funcionario mexicano representará a las “UIF de las Américas” ante el Grupo Egmont, el cual engloba a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. -
Feadle requirió información por periodistas en lista 'Los Maléficos': Santiago Nieto
El titular de la UIF informó que entre los periodistas rastreados en el sexenio de Peña Nieto se encuentran Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo.