Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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Hacienda indaga a Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que existe una investigación contra el ex funcionario de Peña; agregó que trabajan con la SCT “respecto a casos de corrupción de la pasada administración con OHL”. -
Hacienda congela más de 5 mil mdp y 47 mdd a grupos delincuenciales
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los recursos pertenecen a los cárteles del Pacífico, Unión Tepito y Jalisco Nueva Generación. -
Inconstitucional, reforma para fortalecer facultades de la UIF, acusa PRD
Verónica Juárez, líder del PRD en San Lázaro, criticó la reforma a la ley sobre legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias -
Hacienda revisa actividad de empresas 'Outsourcing'
La Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria revisan la actividad de más de diez empresas que prestan dicho servicio, entre estas destacan ADG Consulting, Finatrade, BPO&N, ICBG Consulting Group. -
Descongelarán cuentas de Alonso Ancira; bloqueo fue inconstitucional: tribunal
La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó el bloqueo de las cuentas de Alonso Ancira bajo el argumento de que la DEA lo investiga por presunto delito de lavado de dinero. -
Hacienda y SRE trabajan para recuperar bienes de 'El Chapo'
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que también se han congelado cuentas de prácticamente todos los cárteles. -
Para finales de 2019, SAT prevé 300 denuncias contra factureras
La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera encontró que existe un potencial de 13.5 casos de empresas factureras por cada una de las que el SAT detecta. -
Hacienda presenta denuncias contra Romero Deschamps
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que ha presentado dos denuncias en contra del ex líder petrolero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Vendettas políticas
El tan sonado caso de Eduardo Medina Mora, quien de seguro quedó debiendo muchas, sin embargo, puso en entredicho la imparcialidad con la que dice actuar el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Hacienda bloqueó cuentas de Medina Mora, después de que renunció: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas del ex ministro durante 72 horas, de acuerdo con documentos a los cuales MILENIO tuvo acceso.