Noticias de 'Citigroup' en Milenio: 235
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EU también investiga fraude de Oceanografía a Banamex
Citigroup informó que la Comisión de Valores de Estados Unidos inició las investigaciones sobre este supuesto fraude. -
Zedillo es nombrado consejero de Citigroup
El ex presidente de México se integró al grupo financiero, tal como lo aprobó la Asamblea Anual de Accionistas. -
Habrá más responsables en caso Oceanografía: Citigroup
Michael Corbat, director ejecutivo de Citigroup, prevé que otras personas sean sancionadas por contribuir en el fraude. -
Defraudan ahora por 30 mdd a Banamex
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó la información revelada por Citigroup; autoridades señalan a la empresa Evya como la autora del desfalco -
Citigroup y CNBV detectan otro fraude en Banamex
El director financiero, John Gerspach explicó que es por 30 millones de dólares y que está relacionado con otra empresa subcontratista de Pemex. -
Investiga EU a Citigroup por posibles transacciones de narcos: WSJ
El Departamento de Justicia busca determinar si una unidad del banco Citigroup en California falló en alertar al gobierno sobre transacciones bancarias sospechosas en la frontera entre México y EU. -
FBI investiga a Citigroup por Oceanografía: NYT
El diario neoyorquino informó que autoridades federales de EU abrieron una investigación sobre un fraude por 400 mdd que implica a Banamex. -
ICA, Metro, Citigroup
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Cero tolerancia a la malversación: Citigroup
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EU investiga a Citigroup por posible lavado de dinero
Las órdenes de comparecencia fueron emitidas a través de la Oficina del Procurador de Estados Unidos del distrito de Massachusetts. El banco reiteró que coopera plenamente con estas investigaciones.